Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  22.05.2026
Публичное акционерное общество агропромышленная фирма "Мир"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество агропромышленная фирма "Мир"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352325, Краснодарский кр., Усть-Лабинский район, станица Воронежская, ул. Ленина, д. 51
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304969059
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2356005982
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 58360-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3475; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3475
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Не применимо в связи с внесением изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ с 01.03.2025; способ принятия решений: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения заседания (дата окончания приема бюллетеней): 21.05.2026г.
- место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо;
- время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Информация о наличии кворума по 1 вопросу повестки дня:
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу – 21 716 440.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. – 21 716 440.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании по данному вопросу – 21 706 455 (99.9540% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум по 1 вопросу повестки дня имелся.

Информация о наличии кворума по 2 вопросу повестки дня:
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу – 21 716 440.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. – 21 716 440.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании по данному вопросу – 21 706 455 (99.9540% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум по 2 вопросу повестки дня имелся.

Информация о наличии кворума по 3 вопросу повестки дня:
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу – 21 716 440.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. – 21 716 440.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании по данному вопросу – 21 706 455 (99.9540% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум по 3 вопросу повестки дня имелся.

Информация о наличии кворума по 4 вопросу повестки дня:
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу – 21 716 440.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. – 21 716 440.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании по данному вопросу – 21 706 455 (99.9540% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум по 4 вопросу повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Повестка дня годового заседания:
1. Об одобрении ранее совершённой сделки –Дополнительного соглашения № 5 от 27.02.2026г. к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 0723-0042-КЛ от 18.08.2023г., заключенного между Публичным акционерным обществом агропромышленная фирма "Мир" (Заемщик) и "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) как сделки, изменяющей существенные условия ранее одобренной крупной сделки.
2. Об одобрении ранее совершенной сделки – Дополнительного соглашения № 5 от 27.02.2026г. к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 0722-0058-КЛ от 29.12.2022г., заключенного между Публичным акционерным обществом агропромышленная фирма "Мир" (Заемщик) и "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) как сделку, изменяющую существенные условия ранее одобренной крупной сделки.
3. Об одобрении ранее совершенной сделки – заключение Дополнительного соглашения № 6 от 27.02.2026 г. к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 0722-0005-КЛ от 25.03.2022г., заключенного между Публичным акционерным обществом агропромышленная фирма "Мир" (Заемщик) и "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) как сделки, изменяющей существенные условия ранее одобренной крупной сделки.
4. Об одобрении ранее совершённой крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения № 8 от 27.02.2026 г. к Генеральному соглашению об общих условиях заключения кредитных сделок о предоставлении кредита № 0721-106-0000-ГС от 30.12.2021г., заключенному между Обществом (Заемщик) и "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) как сделки, изменяющей существенные условия ранее одобренной крупной сделки.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня: "Об одобрении ранее совершённой сделки – Дополнительного соглашения № 5 от 27.02.2026г. к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 0723-0042-КЛ от 18.08.2023г., заключенного между Публичным акционерным обществом агропромышленная фирма "Мир" (Заемщик) и "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) как сделки, изменяющей существенные условия ранее одобренной крупной сделки".
ГОЛОСОВАЛИ: За – 21 706 455 голосов. Против - 0 голосов. Воздержался - 0 голосов.
Бюллетень недействителен - 0 голосов. Не голосовал - 0 голосов. Решение принято.
Формулировка принятого решения: Одобрить ранее совершённую Обществом сделку – заключение Дополнительного соглашения № 5 от 27.02.2026г. к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 0723-0042-КЛ от 18.08.2023г., заключенного между Публичным акционерным обществом агропромышленная фирма "Мир" (Заемщик) и "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) как сделку, изменяющую существенные условия ранее одобренной крупной сделки.
Согласно указанному Дополнительному соглашению № 5 от 27.02.2026г., в том числе, излагаются в новой редакции указанные ниже пункты Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 0723-0042-КЛ от 18.08.2023г. (далее по тексту – Соглашение), касающиеся ранее одобренных условий Соглашения:
1. Изложить подпункт 6.3.2 пункта 6.3 Соглашения в следующей редакции:
"6.3.2. Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется на срок не более 5 (Пяти) лет. Возврат Кредита осуществляется в соответствии с графиком возврата (погашения) Кредита и с учетом того, что предоставленный Заемщику Кредит должен быть возвращен Банку в полном объеме не позднее даты, указанной в пункте 6.4 настоящего Соглашения.
График возврата (погашения) Кредита:
№ п/п Дата погашения Сумма погашения
1 Не позднее 30 сентября 2025 1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек
2 Не позднее 30 декабря 2025 1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек
3 Не позднее 31 марта 2026 1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек
4 Не позднее 30 июня 2026 1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек
5 Не позднее 30 сентября 2026 1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек
6 Не позднее 30 декабря 2026 1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек
7 Не позднее 31 марта 2027 1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек
8 Не позднее 30 июня 2027 1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек
9 Не позднее 30 сентября 2027 1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек
10 Не позднее 30 декабря 2027 1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек
11 Не позднее 01 апреля 2028 1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек
12 Не позднее 04 августа 2028 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) рублей 00 копеек
Если дата очередного платежа Заемщика по Кредитному соглашению не будет Рабочим днем, Заемщик обязан совершить такой платеж в предшествующий ему Рабочий день."
2. Изложить подпункт 6.8.12 пункта 6.8 Соглашения в следующей редакции:
"6.8.12. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктами 4.7-4.13, 4.17, 4.23.1-4.23.2, 4.23.4-4.23.10, 4.28, 5.2.2, 5.3, 8.1. - 8.11 настоящего Соглашения, Кредитор имеет безусловное право потребовать уплаты Заемщиком штрафа в размере 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч,00/100) рублей за каждый квартал невыполнения путем направления Заемщику письменного уведомления. Кроме того, Кредитор вправе потребовать от Заемщика возместить Кредитору убытки, причиненные нарушением Заемщиком указанных обязательств."
3. Изложить пункт 7.2 Соглашения в следующей редакции:
"7.2. Кредитор имеет безусловное право (по своему усмотрению):
- В случае невыполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктом(-ами) 4.23.1- 4.23.2, 4.23.4, настоящего Соглашения, Кредитор вправе по своему выбору потребовать предоставления обеспечения / дополнительного обеспечения исполнения обязательств Заемщика по настоящему Соглашению в соответствии с пунктом 5.6 настоящего Соглашения, потребовать выполнения Денежных обязательств Заемщика ранее установленных в настоящем Соглашении сроков (в том числе в полном объеме; в объеме, позволяющем сократить долю Банка в финансовом портфеле Заемщика до 20 (Двадцати) процентов. При этом Кредитор вправе предъявить как одно из перечисленных в настоящем пункте требований, так и одновременно несколько из них в сочетании по своему усмотрению
- в случае неисполнения и/или частичного исполнения обязательств Заемщиком, предусмотренных пунктами 4.23.1 - 4.23.2. настоящего Соглашения потребовать досрочный возврат основного долга вместе с начисленными процентами, пенями, штрафами и неустойками и/или приостановить выдачу траншей кредита и/или потребовать предоставления обеспечения / дополнительного обеспечения и/или потребовать уплаты штрафа в сумме 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч, 00/100) рублей в квартал. При этом Кредитор вправе предъявить как одно из перечисленных в настоящем пункте требований, так и одновременно несколько из них в сочетании по своему усмотрению.
- в случае невыполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктами 4.7- 4.13, 5.2.2, 5.3, настоящего Соглашения отменить (прекратить), приостановить использование Кредитной линии или сократить Лимит выдачи до любых размеров с последующим письменным уведомлением Заемщика, или потребовать выполнения Денежных обязательств Заемщика в полном объеме ранее установленных в настоящем Соглашении сроков, а также потребовать уплаты штрафа в сумме 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч, 00/100) рублей в квартал;
- в случае невыполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктами 4.23.4 -4.23.10, настоящего Соглашения отменить (прекратить), приостановить использование Кредитной линии или сократить Лимит выдачи до любых размеров с последующим письменным уведомлением Заемщика, или потребовать выполнения Денежных обязательств Заемщика в полном объеме ранее установленных в настоящем Соглашении сроков;
- в случае невыполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктами 4.28, 4.34, 4.35, 8.1-8.11 настоящего Соглашения потребовать досрочного полного/частичного погашения Основного долга и процентов, а также потребовать уплаты штрафа в размере 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч, 00/100) рублей в квартал."
Подтвердить право исполнительного органа Общества определять иные условия заключённого с "Газпромбанк" (Акционерное общество) Дополнительного соглашения № 5 от 27.02.2026г. к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 0723-0042-КЛ от 18.08.2023г. по своему усмотрению (с правом передоверия).
Выгодоприобретатель по сделке: ПАО АФ "Мир" (ОГРН 1022304969059, ИНН 2356005982).

По второму вопросу повестки дня: "Об одобрении ранее совершенной сделки – Дополнительного соглашения № 5 от 27.02.2026г. к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 0722-0058-КЛ от 29.12.2022г., заключенного между Публичным акционерным обществом агропромышленная фирма "Мир" (Заемщик) и "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) как сделку, изменяющую существенные условия ранее одобренной крупной сделки".
ГОЛОСОВАЛИ: За – 21 706 455 голосов. Против - 0 голосов. Воздержался - 0 голосов.
Бюллетень недействителен - 0 голосов. Не голосовал - 0 голосов. Решение принято.
Формулировка принятого решения: Одобрить ранее совершённую Обществом сделку – заключение Дополнительного соглашения № 5 от 27.02.2026г. к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 0722-0058-КЛ от 29.12.2022г., заключенного между Публичным акционерным обществом агропромышленная фирма "Мир" (Заемщик) и "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) как сделки, изменяющей существенные условия ранее одобренной крупной сделки.
Согласно указанному Дополнительному соглашению № 5 от 27.02.2026г., в том числе, излагаются в новой редакции указанные ниже пункты Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 0722-0058-КЛ от 29.12.2022г. (далее по тексту – Соглашение), касающиеся ранее одобренных условий Соглашения:
1. Дополнить статью 4 "ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА" Соглашения пунктами 4.35, 4.36 следующего содержания:
"4.35. До 01.07.2027 года согласовывать с Банком досрочное погашение задолженности ГК Прогресс Агро по полученным кредитам в АО Банк Инго.
4.36. До 01.07.2027 года согласовывать с Банком снижение в форме погашения (за исключением снижения от переоценки курса валюты) займов полученных ГК Прогресс Агро от компании Tarazet Industries Ltd. (либо иной компании, в случае уступки данной задолженности по договору цессии), полученных по состоянию на 01.10.2025г., за исключением случаев:
• перевода/погашения указанных займов для целей увеличения собственного капитала ГК Прогресс Агро в объеме суммы не менее снижаемой/погашаемой.
• перевода указанных займов по договору цессии на смену заимодавца."
2. Изложить подпункт 6.3.2 пункта 6.3 Соглашения в следующей редакции:
"6.3.2. Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита. Возврат Кредита осуществляется в соответствии с графиком возврата (погашения) Кредита и с учетом того, что предоставленный Заемщику Кредит должен быть возвращен Банку в полном объеме не позднее даты, указанной в пункте 6.4 настоящего Соглашения.
№ п/п Дата погашения Сумма погашения
1 Не позднее "31" марта 2026г. 14 375 000,00 (Четырнадцать миллионов триста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек
2 Не позднее "30" июня 2026г. 14 375 000,00 (Четырнадцать миллионов триста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек
3 Не позднее "30" сентября 2026г. 14 375 000,00 (Четырнадцать миллионов триста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек
4 Не позднее "30" декабря 2026г. 14 375 000,00 (Четырнадцать миллионов триста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек
5 Не позднее "31" марта 2027г. 14 375 000,00 (Четырнадцать миллионов триста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек
6 Не позднее "30" июня 2027г. 14 375 000,00 (Четырнадцать миллионов триста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек
7 Не позднее "30" сентября 2027г. 14 375 000,00 (Четырнадцать миллионов триста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек
8 Не позднее "30" ноября 2027г. 14 375 000,00 (Четырнадцать миллионов триста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек
Если дата очередного платежа Заемщика по Кредитному соглашению не будет Рабочим днем, Заемщик обязан совершить такой платеж в предшествующий ему Рабочий день."
3. Изложить пункт 7.2 Соглашения в следующей редакции:
"7.2. В случае невыполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктом(-ами) 4.22.1- 4.22.2, 4.35, 4.36 настоящего Соглашения, Кредитор вправе, помимо указанного в пункте 7.1 настоящего Соглашения, по своему выбору потребовать предоставления обеспечения / дополнительного обеспечения исполнения обязательств Заемщика по настоящему Соглашению в соответствии со статьей 5 настоящего Соглашения, потребовать выполнения Денежных обязательств Заемщика ранее установленных в настоящем Соглашении сроков (в том числе в полном объеме; в объеме, позволяющем сократить долю Банка в финансовом портфеле Заемщика до 20 (Двадцати) процентов и/или потребовать уплаты штрафа в сумме 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч, 00/100) рублей в квартал. При этом Кредитор вправе предъявить как одно из перечисленных в настоящем пункте требований, так и одновременно несколько из них в сочетании по своему усмотрению.
В случае невыполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктами 4.7-4.13, 5.2.2, настоящего Соглашения отменить (прекратить), приостановить использование Кредитной линии или сократить Лимит выдачи до любых размеров с последующим письменным уведомлением Заемщика, или потребовать выполнения Денежных обязательств Заемщика в полном объеме ранее установленных в настоящем Соглашении сроков, а также потребовать уплаты штрафа в сумме 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч, 00/100) рублей в квартал.
В случае невыполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктами 4.22.4-4.22.10, и 5.3 настоящего Соглашения отменить (прекратить), приостановить использование Кредитной линии или сократить Лимит выдачи до любых размеров с последующим письменным уведомлением Заемщика, или потребовать выполнения Денежных обязательств Заемщика в полном объеме ранее установленных в настоящем Соглашении сроков;
В случае невыполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктами 4.17, 4.23, 4.27 8.1-8.11 настоящего Соглашения потребовать досрочного полного/частичного погашения Основного долга и процентов, а также потребовать уплаты штрафа в размере 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч, 00/100) рублей в квартал.
В случае невыполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктом(-ами) 4.22.4 настоящего Соглашения, Кредитор вправе, помимо указанного в пункте 7.1 настоящего Соглашения, по своему выбору потребовать предоставления обеспечения / дополнительного обеспечения исполнения обязательств Заемщика по настоящему Соглашению."
Подтвердить право исполнительного органа Общества определять иные условия заключённого с "Газпромбанк" (Акционерное общество) Дополнительного соглашения № 5 от 27.02.2026г. к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 0722-0058-КЛ от 29.12.2022г. по своему усмотрению (с правом передоверия).
Выгодоприобретатель по сделке: ПАО АФ "Мир" (ОГРН 1022304969059, ИНН 2356005982).

По третьему вопросу повестки дня: "Об одобрении ранее совершенной сделки – заключение Дополнительного соглашения № 6 от 27.02.2026 г. к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 0722-0005-КЛ от 25.03.2022 г., заключенного между Публичным акционерным обществом агропромышленная фирма "Мир" (Заемщик) и "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) как сделки, изменяющей существенные условия ранее одобренной крупной сделки".
ГОЛОСОВАЛИ: За – 21 706 455 голосов. Против - 0 голосов. Воздержался - 0 голосов.
Бюллетень недействителен - 0 голосов. Не голосовал - 0 голосов. Решение принято.
Формулировка принятого решения: Одобрить ранее совершённую Обществом сделку – заключение Дополнительного соглашения № 6 от 27.02.2026г. к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 0722-0005-КЛ от 25.03.2022г., заключенного между Публичным акционерным обществом агропромышленная фирма "Мир" (Заемщик) и "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) как сделку, изменяющую существенные условия ранее одобренной крупной сделки.
Согласно указанному Дополнительному соглашению № 6 от 27.02.2026г., в том числе, излагаются в новой редакции указанные ниже пункты Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 0722-0005-КЛ от 25.03.2022г. (далее по тексту – Соглашение), касающиеся ранее одобренных условий Соглашения:
1. Изложить подпункт 6.3.2 пункта 6.3 Соглашения в следующей редакции:
"6.3.2. Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется на срок не более 5 (Пяти) лет. Возврат Кредита осуществляется в соответствии с графиком возврата (погашения) Кредита и с учетом того, что предоставленный Заемщику Кредит должен быть возвращен Банку в полном объеме не позднее даты, указанной в пункте 6.4 настоящего Соглашения.
График возврата (погашения) Кредита:
Дата возврата денежных средств Сумма денежных средств, подлежащих возврату
Не позднее 28 февраля 2024 4 307 692, 31 (Четыре миллиона триста семь тысяч шестьсот девяносто два рубля) 31 копейка
Не позднее 31 мая 2024 4 307 692, 31 (Четыре миллиона триста семь тысяч шестьсот девяносто два рубля) 31 копейка
Не позднее 31 августа 2024 4 307 692, 31 (Четыре миллиона триста семь тысяч шестьсот девяносто два рубля) 31 копейка
Не позднее 30 ноября 2024 4 307 692, 31 (Четыре миллиона триста семь тысяч шестьсот девяносто два рубля) 31 копейка
Не позднее 28 февраля 2025 4 307 692, 31 (Четыре миллиона триста семь тысяч шестьсот девяносто два рубля) 31 копейка
Не позднее 31 мая 2025 4 307 692, 31 (Четыре миллиона триста семь тысяч шестьсот девяносто два рубля) 31 копейка
Не позднее 31 Август 2025 4 307 692, 31 (Четыре миллиона триста семь тысяч шестьсот девяносто два рубля) 31 копейка
Не позднее 30 ноября 2025 4 307 692, 31 (Четыре миллиона триста семь тысяч шестьсот девяносто два рубля) 31 копейка
Не позднее 28 февраля 2026 4 307 692, 31 (Четыре миллиона триста семь тысяч шестьсот девяносто два рубля) 31 копейка
Не позднее 31 мая 2026 4 307 692, 31 (Четыре миллиона триста семь тысяч шестьсот девяносто два рубля) 31 копейка
Не позднее 31 августа 2026 4 307 692, 31 (Четыре миллиона триста семь тысяч шестьсот девяносто два рубля) 31 копейка
Не позднее 30 ноября 2026 4 307 692, 31 (Четыре миллиона триста семь тысяч шестьсот девяносто два рубля) 31 копейка
Не позднее 28 февраля 2027 4 307 692, 28 (Четыре миллиона триста семь тысяч шестьсот девяносто два рубля) 28 копеек
Если дата очередного платежа Заемщика по Кредитному соглашению не будет Рабочим днем, Заемщик обязан совершить такой платеж в предшествующий ему Рабочий день."
2. Изложить подпункт 6.8.11 пункта 6.8 Соглашения в следующей редакции:
"6.8.11. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктами 4.7, 4.8, 4.9., 4.10, 4.14, 4.19.1, 4.19.2, 4.23, 4.25, 4.31, 4.32, 5.2.2, 5.3, 8.1-8.11 настоящего Соглашения, Кредитор имеет безусловное право потребовать уплаты Заемщиком штрафа в размере 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч,00/100) рублей за каждый квартал невыполнения путем направления Заемщику письменного уведомления."
3. Изложить пункт 7.2 Соглашения в следующей редакции:
"7.2. Кредитор имеет безусловное право (по своему усмотрению):
- В случае невыполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктом(-ами) 4.19.1- 4.19.2, 4.19.4 настоящего Соглашения, Кредитор вправе по своему выбору потребовать предоставления обеспечения / дополнительного обеспечения исполнения обязательств Заемщика по настоящему Соглашению в соответствии с пунктом 5.6 настоящего Соглашения, потребовать выполнения Денежных обязательств Заемщика ранее установленных в настоящем Соглашении сроков (в том числе в полном объеме; в объеме, позволяющем сократить долю Банка в финансовом портфеле Заемщика до 20 (Двадцати) процентов. При этом Кредитор вправе предъявить как одно из перечисленных в настоящем пункте требований, так и одновременно несколько из них в сочетании по своему усмотрению.
- в случае неисполнения и/или частичного исполнения обязательств Заемщиком, предусмотренных пунктами 4.19.1 - 4.19.2. настоящего Соглашения потребовать досрочный возврат основного долга вместе с начисленными процентами, пенями, штрафами и неустойками и/или приостановить выдачу траншей кредита и/или потребовать предоставления обеспечения / дополнительного обеспечения и/или потребовать уплаты штрафа в сумме 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч, 00/100) рублей в квартал. При этом Кредитор вправе предъявить как одно из перечисленных в настоящем пункте требований, так и одновременно несколько из них в сочетании по своему усмотрению;
- в случае невыполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктами 4.7-4.10, 5.2.2, 5.3, настоящего Соглашения отменить (прекратить), приостановить использование Кредитной линии или сократить Лимит выдачи до любых размеров с последующим письменным уведомлением Заемщика, или потребовать выполнения Денежных обязательств Заемщика в полном объеме ранее установленных в настоящем Соглашении сроков, а также потребовать уплаты штрафа в сумме 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч, 00/100) рублей в квартал;
- в случае невыполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктами 4.19.4-4.19.10, 4.23, настоящего Соглашения отменить (прекратить), приостановить использование Кредитной линии или сократить Лимит выдачи до любых размеров с последующим письменным уведомлением Заемщика, или потребовать выполнения Денежных обязательств Заемщика в полном объеме ранее установленных в настоящем Соглашении сроков;
- в случае невыполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктами 4.23, 8.1-8.11 настоящего Соглашения потребовать досрочного полного/частичного погашения Основного долга и процентов, а также потребовать уплаты штрафа в размере 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч, 00/100) рублей в квартал."
Подтвердить право исполнительного органа Общества определять иные условия заключённого с "Газпромбанк" (Акционерное общество) Дополнительного соглашения № 6 от 27.02.2026 г. к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 0722-0005-КЛ от 25.03.2022 г. по своему усмотрению (с правом передоверия).
Выгодоприобретатель по сделке: ПАО АФ "Мир" (ОГРН 1022304969059, ИНН 2356005982).

По четвертому вопросу повестки дня: "Об одобрении ранее совершённой крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения № 8 от 27.02.2026 г. к Генеральному соглашению об общих условиях заключения кредитных сделок о предоставлении кредита № 0721-106-0000-ГС от 30.12.2021г., заключенному между Обществом (Заемщик) и "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) как сделки, изменяющей существенные условия ранее одобренной крупной сделки".
ГОЛОСОВАЛИ: За – 21 706 455 голосов. Против - 0 голосов. Воздержался - 0 голосов.
Бюллетень недействителен - 0 голосов. Не голосовал - 0 голосов. Решение принято.
Формулировка принятого решения: Одобрить ранее совершённую Обществом сделку – заключение Дополнительного соглашения № 8 от 27.02.2026г. к Генеральному соглашению об общих условиях заключения кредитных сделок о предоставлении кредита № 0721-106-0000-ГС от 30.12.2021г., заключенному между Обществом (Заемщик) и "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) как сделку, изменяющую существенные условия ранее одобренной крупной сделки.
Согласно указанному Дополнительному соглашению № 8 от 27.02.2026 г., в том числе, излагаются в новой редакции указанные ниже пункты Генерального соглашения об общих условиях заключения кредитных сделок о предоставлении кредита № 0721-106-0000-ГС от 30.12.2021 г. (далее по тексту – Генеральное соглашение), касающиеся ранее одобренных условий Генерального соглашения:
1. Изложить пункт 10.16. Генерального соглашения начиная с отчетности на 31 декабря 2025 года в следующей редакции:
"10.16.1. Обеспечить соблюдение следующих финансовых ковенантов, рассчитываемых на основе ежегодной аудированной консолидированной отчётности по МСФО по Группе компаний, предоставляемой в Банк:
• Не допускать превышение показателя "Net Debt/ЕВITDA" более значения: 7,7 с датой действия c 31.12.2025; 5,8 с датой действия c 31.12.2026; 5,5 с датой действия c 31.12.2027;
Для целей п. 10.16.1 настоящего Соглашения Net Debt рассчитывается: (Краткосрочные обязательства (Кредиты и займы) + Долгосрочные заемные средства (Кредиты и займы) - Денежные средства и денежные эквиваленты.
Для целей п. 10.16.1 настоящего Соглашения EBITDA рассчитывается: Прибыль до налогообложения за последние 12 мес. без учета влияния субсидий + Проценты к уплате за последние 12 мес. - Проценты к получению за последние 12 мес. + Амортизация за последние 12 мес - Корректировка в части изменения справедливой стоимости запасов в момент сбора урожая для еще не проданных товаров – корректировки по изменению справедливой стоимости оборотных/внеоборотных биологических активов + Влияние изменения справедливой стоимости запасов в момент сбора урожая предыдущего периода.
Денежные средства и денежные эквиваленты рассчитываются: Долгосрочные и краткосрочные финансовые активы в виде банковских депозитов + Денежные средства и денежные эквиваленты.
Не допускать снижения показателя "EBITDA/Проценты к уплате за последние 12 (Двенадцать) месяцев" ниже уровня: 0,75 с датой действия c 31.12.2025; 1,3 с датой действия c 31.12.2026; 1,5 с датой действия c 31.12.2027;
Для целей п. 10.16.1 настоящего Соглашения "Проценты к уплате" рассчитываются: проценты к уплате за последние 12 мес.
10.16.2. Обеспечить соблюдение следующих финансовых ковенантов, рассчитываемых на основе ежеквартальной отчетности по РСБУ по Группе Компаний, предоставляемой в Банк в соответствии с п. 8.3 настоящего Соглашения:
Не допускать превышение показателя "Net Debt/ЕВITDA" более значения: 7,7 с датой действия c 31.12.2025; 6,7 с датой действия c 30.06.2026; 5,8 с датой действия c 31.12.2026; 5,5 с датой действия c 31.12.2027;
Для целей п. 10.16.2 настоящего Соглашения Net Debt рассчитывается: Краткосрочные обязательства (Кредиты и займы) + Долгосрочные заемные средства (Кредиты и займы) - Денежные средства и денежные эквиваленты.
Для целей п. 10.16.2 настоящего Соглашения ЕВITDA рассчитывается: Прибыль до налогообложения (2300) за последние 12 мес. + Проценты к уплате (2330) за последние 12 мес. - Проценты к получению (2320) за последние 12 мес. + Амортизация за последние 12 мес. + Корректировки в части исключения переоценок курсовых разниц и прочих неденежных статей за последние 12 мес. – Субсидии по банковским процентам за последние 12 мес.
Денежные средства и денежные эквиваленты рассчитываются: Финансовые вложения (1170) в части депозитов, размещенных в Банках + Финансовые вложения (1240) в части депозитов, размещенных в Банках + денежные средства и денежные эквиваленты (1250).
Не допускать снижения показателя "EBITDA/Проценты к уплате за последние 12 (Двенадцать) месяцев" ниже уровня 1,3 с датой действия c 30.09.2025; 0,75 с датой действия c 31.12.2025; 1,1 с датой действия c 30.06.2026; 1,3 с датой действия c 31.12.2026; 1,5 с датой действия c 30.09.2027;
Для целей п. 10.16.2. настоящего Соглашения "Проценты к уплате" рассчитываются: проценты к уплате за последние 12 мес.
• Осуществлять предварительное письменное согласование с Банком следующих операций:
- финансовых вложений (за исключением депозитов в банках) в пользу третьих лиц;
- операций с третьими лицами, приводящих к иммобилизации денежных средств за периметр Группы компаний;
- выплат дивидендов акционерам/распределения чистой прибыли Группы компаний.
Указанное согласование Банка требуется в случае:
- при Total Debt/ЕВITDA (по РСБУ на последнюю квартальную отчётную дату, предшествующую дате совершения операции) ? 4,0, если общая сумма таких операций в каждый последующий год превысит сумму чистой прибыли Группы за прошедший календарный год;
- При Total Debt/ЕВITDA (по РСБУ на последнюю квартальную отчётную дату, предшествующую дате совершения операции) >4, 0 ? 4,5 если общая сумма таких операций в каждый последующий год превысит 50 (Пятьдесят) процентов чистой прибыли Группы за прошедший календарный год;
- При Total Debt/ЕВITDA (по РСБУ на последнюю квартальную отчётную дату, предшествующую дате совершения операции)> 4,5, указанные операции подлежат согласованию с Банком независимо от суммы.
• Не допускать снижения Собственного Капитала Группы по отчетности за 2025 г. и далее менее размера 31 000 000 000 (Тридцать один миллиард, 00/100) рублей без учёта средств прощения займов/новации Tarazet Industries Ltd."
2. Изложить пункт 11.6. Соглашения, начиная с отчетности на 31 декабря 2025 года, в следующей редакции:
"11.6. В случае невыполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктом(ами) 4, 10.8-10.11, 10.33-10.35, 12.1-12.10 и 12.15. настоящего Соглашения, Кредитор имеет безусловное право по своему усмотрению:
- отказать в предоставлении Кредитов, отменить, прекратить, приостановить исполнение своих обязательств по совокупности Кредитных сделок или по каждой в отдельности Кредитной сделке с последующим письменным уведомлением или потребовать выполнения Денежных обязательств Заемщика в полном объеме ранее установленных в каждой из Кредитных сделок сроков с предварительным письменным уведомлением Заемщика,
- увеличить процентную ставку за пользование кредитом по фактической задолженности и по вновь выдаваемым Кредитам на 1,0% (Один)процент годовых.
Увеличение процентной ставки за пользование кредитом производится с 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за месяцем нарушения обязательства, и до 20 (Двадцатого) числа месяца (включительно), следующего за месяцем, в котором указанное нарушение было устранено.
В случае невыполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктом 10.33-10.35 настоящего Соглашения, Кредитор вправе по своему выбору потребовать выполнения Денежных обязательств Заемщика в полном объеме или частично ранее установленных в настоящем Соглашении сроков с предварительным письменным уведомлением Заемщика, или потребовать уплаты штрафа в сумме 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч) рублей в квартал.
В случае невыполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктом (ами) 10.36-10.37 настоящего Соглашения, Кредитор имеет безусловное право по своему усмотрению:
- отказать в предоставлении Кредитов, отменить, прекратить, приостановить исполнение своих обязательств по совокупности Кредитных сделок или по каждой в отдельности Кредитной сделке с последующим письменным уведомлением или потребовать выполнения Денежных обязательств Заемщика в полном объеме ранее установленных в каждой из Кредитных сделок сроков с предварительным письменным уведомлением Заемщика,
- увеличить процентную ставку за пользование кредитом по фактической задолженности и по вновь выдаваемым Кредитам на 1,0% (Один)процент годовых.
Увеличение процентной ставки за пользование кредитом производится с 01 числа месяца, следующего за месяцем нарушения обязательства, и по последнее число месяца (включительно), в котором указанное нарушение было устранено.
В случае невыполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктом(-ами) 10.17 настоящего Соглашения, Кредитор вправе по своему выбору потребовать предоставления обеспечения / дополнительного обеспечения исполнения обязательств Заемщика по настоящему Соглашению."
Подтвердить право исполнительного органа Общества определять иные условия заключённого с "Газпромбанк" (Акционерное общество) Дополнительного соглашения № 8 от 27.02.2026 г. к Генеральному соглашению об общих условиях заключения кредитных сделок о предоставлении кредита № 0721-106-0000-ГС от 30.12.2021 г. по своему усмотрению (с правом передоверия).
Выгодоприобретатель по сделке: ПАО АФ "Мир" (ОГРН 1022304969059, ИНН 2356005982).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол б/н от 22.05.2026 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид, категория (тип): акции обыкновенные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-58360-P.
Дата государственной регистрации выпуска: 12.09.2011 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг: 5,00 рублей.
Код ISIN: RU000A0JUPG8.
Международный код классификации финансовых инструментов выпуска (CFI): ESVXFR.


3. Подпись
3.1. директор
С.В. Дашко


3.2. Дата 22.05.2026г.