Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.05.2026
Акционерное общество "Изумруд"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Изумруд"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690105, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Русская, д. 65
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502117516
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2539028264
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30910-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5460
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется.
2.2. В заседании Совета директоров акционерного общества "Изумруд" приняли участие (представили подписанные опросные листы) - 5 из 7 членов Совета директоров акционерного общества "Изумруд".
В заседании Совета директоров акционерного общества "Изумруд" не приняли участие (не предоставили подписанные бюллетени) – 2 из 7 членов Совета директоров акционерного общества "Изумруд".
2.3. Результаты голосования по вопросам:
2.3.1. Включение вопроса в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования:
"ЗА" - 4. "ПРОТИВ" -1. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Принятое решение:
"Руководствуясь абзацем вторым пункта 7 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208 ФЗ "Об акционерных обществах", включить следующий вопрос в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2025 года: "Внесение изменений и дополнений в Устав Общества".
2.3.2. Проведение годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования:
"ЗА" - 5. "ПРОТИВ" -0. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Принятое решение:
"Принять решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности Общества в 2025 году.
Определить:
- способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание (без возможности дистанционного участия в заседании). Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.
- дату и время проведения заседания: "26" июня 2026 г. в 10 часов 00 минут;
- место проведения заседания: г. Владивосток, ул. Русская, 65 (Конференц-зал кабинет №208);
- время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 09 часов 00 минут;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: "23" июня 2026 года включительно;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "01" июня 2026 г."
2.3.3. Подготовка к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования:
"ЗА" - 5. "ПРОТИВ" -0. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Принятое решение:
"1. Принять следующие решения, связанные с подготовкой к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества.
1.1 Определить повестку дня годового заседания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Выплата вознаграждений за работу в составах совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
1.2 Определить форму и текст следующих документов:
- сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений (формулировки решений) общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня;
- бюллетень для голосования по вопросам повестки дня.
1.3. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания: опубликовать сообщение о проведении заседания на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://izumrud-ao.ru не позднее 04 июня 2026 года.
1.4. Определить следующий порядок направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: бюллетени для голосования размещаются на сайте Общества по адресу: www.izumrud-ao.ru, а также направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, простым письмом по адресу, указанному в реестре акционеров Общества в сроки, установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 690105, г. Владивосток, ул. Русская, 65. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств отсутствует.
1.5 Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания:
? годовой отчет Общества за 2025 год;
? годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год и аудиторское заключение к ней;
? заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и в годовом отчете Общества за 2025 год;
? сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества с указанием информации о наличии или отсутствииписьменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;
? рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
? сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведениигодового заседания общего собрания акционеров Общества;
? сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
? проекты решений общего собрания акционеров Общества;
? информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров;
? внесение изменений и дополнений в Устав Общества;
? протокол об итогах проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров общества от 06.03.2026 №06/26.
? протокол об итогах проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров общества, на котором рассматривались вопросы проведения и подготовки к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества.
1.6 Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания: ознакомление с подлежащей предоставлению информацией (материалами) осуществляется лицами, имеющими право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в течение двадцати дней до даты проведения годового заседания в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: г. Владивосток, ул. Русская, 65, с 08.00 до 17.00 часов, а также во время и в месте проведения заседания. Предварительно необходимо договориться по телефону: 8-423-232-63-76.
По требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.
В целях ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению:
• физическое лицо должно предъявить документ, удостоверяющий личность;
• лицо, которое вправе действовать от имени юридического лица без доверенности, должно предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность;
• представитель лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и доверенность.
1.7. Определить, что функции счетной комиссии на годовом заседании выполняет регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ РЕГИСТРАТОР.
1.8. Назначить председателем годового заседания члена совета директоров Общества Медведева Станислава Алексеевича.
1.9. Назначить секретарем годового заседания директора по договорной и правовой работе Общества Соловьеву Анну Сергеевну".
2.3.4. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2025 года.
Итоги голосования:
"ЗА" - 5. "ПРОТИВ" -0. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Принятое решение:
"Рекомендовать общему собранию акционеров Общества по результатам 2025 года принять решение о выплате дивидендов в денежной форме в сроки и порядке, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах" в размере 1 092 (одна тысяча девяносто два) рублей на одну акцию.
Предложить общему собранию акционеров установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение указанных дивидендов, "14" июля 2026 года".
2.3.5. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
Итоги голосования:
"ЗА" - 5. "ПРОТИВ" -0. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Принятое решение:
"Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
Поручить единоличному исполнительному органу Общества в срок до 31.07.2026 разработать и вынести на утверждение совета директоров Общества план мероприятий по выполнению рекомендаций, выданных ревизионной комиссией по результатам проверки данных содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовом отчете Общества за 2025 год".
2.3.6. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
Итоги голосования:
"ЗА" - 5. "ПРОТИВ" -0. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Принятое решение:
"По результатам проведенной АО "ОСК" совместной закупки определить размер оплаты услуг аудиторской организации за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2026 год в размере 1 672 023,37 (один миллион шестьсот семьдесят две тысячи двадцать три) рубля 37 копеек, в том числе НДС по ставке, действующей на дату оказания услуг".
2.3.7. Рекомендации по размеру выплачиваемых ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
Итоги голосования:
"ЗА" - 5. "ПРОТИВ" -0. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Принятое решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате ревизионной комиссии Общества по итогам работы в 2025-2026 корпоративном году вознаграждения в размере 324 000,00 рублей".
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2026 года, № 12/26.
2.6 Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ЦБ: 1-02-30910-F, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Медведев


3.2. Дата 22.05.2026г.