Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  22.05.2026
Акционерное Общество "Медицинский Центр "Гиппократ"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное Общество "Медицинский Центр "Гиппократ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МЦ "Гиппократ"
1.3. Место нахождения эмитента: 454084 Челябинская область, город Челябинск, Свердловский проспект 41-б
1.4. ОГРН эмитента: 1077447012290
1.5. ИНН эмитента: 7447115131
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33011 B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/929232/; http://gippokrat-chel.ru/info.htm
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции Общества обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1000,00 рублей каждая в количестве 2974 шт., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-33011- D зарегистрирован 27.11.2007г
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
23 июня 2026 года в 10-00.
Место проведения: 454091, г. Челябинск, ул. Тимирязева, 36, каб.8
Электронный адрес Общества: gippokrat74@mail.ru
Почтовый адрес общества: 454084, г. Челябинск, Свердловский проспект, 41 Б.

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):
23 июня 2026 г. 09 часов 45 минут
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 23 июня 2026 года в 10-00
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02.06.2026
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год, в том числе отчета о финансовых результатах АО "МЦ "Гиппократ".
2. Распределение прибыли и убытков АО "МЦ "Гиппократ" по результатам деятельности общества за 2025 год.
3. Прекращение полномочий Совета директоров АО "МЦ "Гиппократ".
4. Избрание Совета директоров АО "МЦ "Гиппократ".
5. Избрание ревизионной комиссии АО "МЦ "Гиппократ" на 2026 год и установление размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии АО "МЦ "Гиппократ" вознаграждений и (или) компенсаций.
6. Назначение аудиторской организации АО "МЦ "Гиппократ" на 2026 год.
.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Челябинск, Свердловский проспект, 41Б, каб. 15, с 10-00 до 16-00, с 15.06.2026г. по 22.06.2026г., за исключением выходных и праздничных дней.
2.10 Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет), дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол заседания совета директоров № 40 от 20.05.2026г.
3. Подпись
3.1. Директор Крутасова Наталья Валерьевна
3.2. Дата: 22.05.2026

М.П.