Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  22.05.2026
Акционерное общество Научно-производственное предприятие Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Научно-производственное предприятие Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452614, Башкортостан респ., г. Октябрьский, ул. Горького, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201929439
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0265013492
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30722-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20595; http://www.vniigis.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Заседание совмещенное с заочным голосованием
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 мая 2026 года
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 73,92%;
2.5. Повестка дня общего собрания
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
3. Об избрании совета директоров Общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2026 года.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 576 708
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 3 576 708
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 643 889
Наличие кворума: Имеется (73,92%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 643 269 0 620 0
% 99,98 0,00 0,02 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за 2025 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 576 708
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 3 576 708
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 643 889
Наличие кворума: Имеется (73,92%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 643 889 377 351 0 0 0
% 85,73 14,27 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить распределение прибыли по результатам 2025 финансового года. Направить часть прибыли Общества по результатам 2025 года в размере 178,835 тыс. рублей в резервный фонд АО НПП "ВНИИГИС". Отставшую часть прибыли по результатам 2025 отчетного года оставить в распоряжении Общества.
Дивиденды по итогам 2025 года по обыкновенным и привилегированным типа "А" акциям не начислять и не выплачивать.
3. Об избрании совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (11): 39 343 788
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (11): 39 343 788
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (11): 29 082 779
Наличие кворума: Имеется (73,92%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования "За" 29 082 779
№ п/п Кандидат Число голосов
1 Эльдеров Альберт Батман Килинжевич 3 626 083
2 Сергеев Алексей Александрович 3 449 448
3 Еникеев Вилюр Наилевич 2 615 632
4 Брякин Игорь Николаевич 2 331 885
5 Васильев Алексей Владимирович 2 322 385
6 Даниленко Виталий Никифорович 2 310 655
7 Ахметшин Назым Мидхатович 2 233 911
8 Даниленко Владислав Витальевич 2 216 629
9 Вильданов Ринат Вакильевич 2 207 200
10 Машкин Константин Анатольевич 2 128 269
11 Перелыгин Владимир Тимофеевич 2 056 680
12 Иванов Артем Александрович 1 583 702
"Против" 0
"Воздержался" 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать членами совета директоров Общества:
1. Ахметшин Назым Мидхатович
2. Брякин Игорь Николаевич
3. Васильев Алексей Владимирович
4. Вильданов Ринат Вакильевич
5. Даниленко Виталий Никифорович
6. Даниленко Владислав Витальевич
7. Еникеев Вилюр Наилевич
8. Машкин Константин Анатольевич
9. Перелыгин Владимир Тимофеевич
10. Сергеев Алексей Александрович
11. Эльдеров Альберт Батман Килинжевич
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 576 708
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 3 559 795
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 634 652
Наличие кворума: Имеется (74,01%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Епископосов Карен Саркисович
Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 634 276 0 0 376 0
% 100,00 99,99 0,00 0,00 0,01 0,00
2. Жукова Людмила Павловна
Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 634 652 0 0 0 0
% 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Казакова Ольга Михайловна
Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств. инеподсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 634 652 0 0 0 0
% 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Калиберда Оксана Владимировна
Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 634 652 0 0 0 0
% 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Удинцева Надежда Михайловна
Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 634 652 0 0 0 0
% 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 5 (пяти) членов:
1. Епископосов Карен Саркисович
2. Жукова Людмила Павловна
3. Казакова Ольга Михайловна
4. Калиберда Оксана Владимировна
5. Удинцева Надежда Михайловна
5. О назначении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2026 года
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 576 708
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 3 576 708
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 643 889
Наличие кворума: Имеется (73,92%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 643 889 0 0 0 0
% 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Назначить для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по результатам 2026 года аудиторскую организацию ООО "Прогресс –Аудит". (ОГРН 11802800622588, адрес местонахождения: 452614, Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. Трунтаишево, ул. Центральная, д. 1, строение Б.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: Протокол от 21 мая 2026 года
2.7.Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым осуществляется права акционеров :
1. Акции обыкновенные бездокументарные именные, номинальная стоимость- 1 рубль, государственный регистрационных номер-1-01-30722-D
2. Акции привилегированные, номинальная стоимость- 1 рубль, государственный регистрационный номер-2-01-30722-D



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Сергеев


3.2. Дата 22.05.2026г.