Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.05.2026
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Передвижная энергетика"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Передвижная энергетика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629404, Ямало-Ненецкий а.окр., м.о. Приуральский район, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, д. 60
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700465418
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719019846
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02859-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7389
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания (заочного голосования) Совета директоров Общества (эмитента) и результатах голосования по вопросам повестки дня заседания.
Количество избранных членов Совета директоров ПАО "Передвижная энергетика" (эмитента) составляет 7 (семь) человек.
В заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, принято участие 7 (семью) членами Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Итоги голосования:
По вопросу 1: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
Решение принято.
По вопросу 2: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества (эмитента).
Вопрос №1: "Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО "Передвижная энергетика" за 2025 год".
Принятое решение:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО "Передвижная энергетика" за 2025 год согласно приложению 1 к Протоколу.

Вопрос №2: "О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО "Передвижная энергетика" о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО "Передвижная энергетика" за 1 квартал 2026 года".
Принятое решение:
Принять отчет Генерального директора ПАО "Передвижная энергетика" о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО "Передвижная энергетика" за 1 квартал 2026 года согласно приложению 2 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Общества (эмитента), на котором приняты решения: 21 мая 2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества (эмитента), на котором приняты решения: 22 мая 2026 № 06/2026.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Г. Кузнецов


3.2. Дата 22.05.2026г.