Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.05.2026
Публичное акционерное общество "Нижневартовскнефтегеофизика"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нижневартовскнефтегеофизика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628613, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Авиаторов, влд 4, Панель 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600945757
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8603001827
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31975-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8603001827/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": в заочном голосовании приняли участие пять членов совета директоров из шести, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: "за" - 5; "против" - 0; "воздержался" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Принятое решение по 2 вопросу повестки дня "О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года":
2.1. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров Общества принять следующее решение: В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2025 отчетного года распределение прибыли не производить. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не объявлять и не выплачивать.

2.3. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.05.2026, протокол № 80.

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
2.5.1. Акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31975-D, дата государственной регистрации выпуска акций 09.10.2014.
2.5.2. Акции привилегированные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-31975-D, дата государственной регистрации выпуска акций 01.04.2024.


3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ПАО "ННГФ"
__________________ Чемагина Г.Н.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2026г. М.П.