Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.05.2026
Публичное Акционерное Общество "Новороссийское морское пароходство"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Новороссийское морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353900, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302377800
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315012204
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00103-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4384
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 18 мая 2026 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 21 мая 2026 года, протокол № 2026-4

2.3. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования: В голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров ПАО "Новошип". В соответствии со статьей 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и уставом ПАО "Новошип" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Принявшие участие в голосовании члены Совета директоров голосовали "ЗА", решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Рекомендовать общему собранию акционеров общества принятие следующих решений, связанных с выплатой дивидендов по акциям Общества за 2025 год:
1) В соответствии с пунктом 7 статьи 17 устава ПАО "Новошип" произвести выплату дивидендов за 2025 год по привилегированным акциям типа А в размере 3 копейки на одну акцию, выплату дивидендов за 2025 год по обыкновенным акциям ПАО "Новошип" не производить.
2) Выплатить дивиденды за 2025 год по привилегированным акциям типа А в денежной форме в следующие сроки:
• номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (не позднее 21 июля 2026 года);
• другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (не позднее 11 августа 2026 года).

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции привилегированные типа А (государственный регистрационный № 2-03-00103-А от 15.11.2001 г.).


3. Подпись
3.1. Президент
О.А. Степанов


3.2. Дата 22.05.2026г.