Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.05.2026
Публичное акционерное общество "Пермнефтегеофизика"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Пермнефтегеофизика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614021, Пермский кр., г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900911233
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5904001110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30484-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7567
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": в заочном голосовании приняли участие пять членов совета директоров из шести, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: "за" - 5; "против" - 0; "воздержался" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Принятое решение по 3 вопросу повестки дня "О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2025 год и порядку их выплаты":
3.1. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров к утверждению следующие размеры дивидендов за 2025 отчетный год:
- дивиденды по обыкновенным акциям не объявлять и не выплачивать;
- по привилегированным акциям 31 560 870,00 рублей или 1 069 рублей 86 копеек на одну привилегированную акцию.
3.2. Предложить годовому заседанию общего собрания акционеров определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2026 года.
3.3. Рекомендовать осуществление выплаты дивидендов номинальному держателю не позднее 24 июля 2026 года, а другим акционерам не позднее 14 августа 2026 года.
3.4. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров выплатить дивиденды в денежной форме.
2.3. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.05.2026, протокол № 224.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
2.5.1. Акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-30484-D, дата государственной регистрации выпуска акций 16.02.2007.
2.5.2. Акции привилегированные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-30484-D, дата государственной регистрации выпуска акций 15.08.2000.


3. Подпись
3.1. Управляющий директор (На основании доверенности от 01.10.2024г., удостоверенной Лемеховой А.Е., нотариусом г. Москвы, запись в реестре № 77/822-н/77-2024-22-790)
Лаптев Александр Павлович


3.2. Дата 22.05.2026г.