Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.05.2026
Публичное Акционерное Общество "Новороссийское морское пароходство"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Новороссийское морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353900, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302377800
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315012204
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00103-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4384
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 18 мая 2026 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 21 мая 2026 года, протокол № 2026-4.

2.3. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования: В голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров ПАО "Новошип". В соответствии со статьей 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и уставом ПАО "Новошип" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Принявшие участие в голосовании члены Совета директоров голосовали "ЗА".

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По пятому вопросу повестки дня "О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность":
В соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" одобрить заключенные в 2025 году между ПАО "Новошип" и компаниями группы ПАО "Совкомфлот" сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
1) Предмет сделки: внесение изменений в ранее заключенный договор № <…> от <…> аренды нежилого помещения по адресу: г. Новороссийск, ул. Свободы, 1 в части размера арендной платы (дополнительное соглашение № <…> от <…>). Условия сделки: размер арендной платы 92 807,67 руб. в месяц (с учетом НДС). Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон с 01.01.2025. Стороны сделки: ПАО "Новошип" (арендодатель) и <…> (арендатор). Заинтересованные лица: <…> – является контролирующим лицом ПАО "Новошип" и юридического лица, являющегося стороной в сделке; президент ПАО "Новошип" <…> – является членом Совета директоров юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО "Новошип" <…> – является членом Совета директоров юридического лица, являющегося стороной в сделке.
2) Предмет сделки: внесение изменений в ранее заключенный договор № <…> от <…> аренды нежилого помещения по адресу: г. Новороссийск, ул. Свободы, 1 в части размера арендной платы (дополнительное соглашение № <…> от <…>). Условия сделки: размер арендной платы 988 822 руб. в месяц (с учетом НДС). Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон с 01.01.2025. Стороны сделки: ПАО "Новошип" (арендодатель) и <…> (арендатор). Заинтересованное лицо: <…> – является контролирующим лицом ПАО "Новошип" и юридического лица, являющегося стороной в сделке.
3) Предмет сделки: внесение изменений в ранее заключенный договор № <…> от <…> аренды нежилого помещения по адресу: г. Новороссийск, ул. Свободы, 1 в части размера арендной платы (дополнительное соглашение № <…> от <…>). Условия сделки: размер арендной платы 37 843,38 руб. в месяц (с учетом НДС). Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон с 01.01.2025. Стороны сделки: ПАО "Новошип" (арендодатель) и <…> (арендатор). Заинтересованное лицо: <…> – является контролирующим лицом ПАО "Новошип" и юридического лица, являющегося стороной в сделке.
4) Предмет сделки: внесение изменений в ранее заключенный договор № <…> от <…> аренды нежилого помещения по адресу: г. Новороссийск, ул. Свободы, 1 в части размера арендной платы (дополнительное соглашение № <…> от <…>). Условия сделки: размер арендной платы 3 219 273,29 руб. в месяц (с учетом НДС). Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон с 01.01.2025. Стороны сделки: ПАО "Новошип" (арендодатель) и <…> (арендатор). Заинтересованное лицо: <…> – является контролирующим лицом ПАО "Новошип" и юридического лица, являющегося стороной в сделке.
5) Предмет сделки: внесение изменений в ранее заключенный договор № <…> от <…> аренды нежилого помещения по адресу: г. Новороссийск, ул. Свободы, 1 в части размера арендной платы (дополнительное соглашение № <…> от <…>). Условия сделки: размер арендной платы 38 144,87 руб. в месяц (с учетом НДС). Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон с 01.07.2025. Стороны сделки: ПАО "Новошип" (арендодатель) и <…> (арендатор). Заинтересованное лицо: <…> – является контролирующим лицом ПАО "Новошип" и юридического лица, являющегося стороной в сделке.
6) Предмет сделки: внесение изменений в ранее заключенный договор № <…> от <…> аренды нежилого помещения по адресу: г. Новороссийск, ул. Свободы, 1 в части размера арендной платы (дополнительное соглашение № <…> от <…>). Условия сделки: размер арендной платы 3 237 260,29 руб. в месяц (с учетом НДС). Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон с 01.07.2025. Стороны сделки: ПАО "Новошип" (арендодатель) и <…> (арендатор). Заинтересованное лицо: <…> – является контролирующим лицом ПАО "Новошип" и юридического лица, являющегося стороной в сделке.
7) Предмет сделки: внесение изменений в ранее заключенный договор № <…> от <…> аренды нежилого помещения по адресу: г. Новороссийск, ул. Свободы, 1 в части размера арендной платы (дополнительное соглашение № <…> от <…> к договору). Условия сделки: размер арендной платы 997 934,08 руб. в месяц (с учетом НДС). Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон с 01.07.2025. Стороны сделки: ПАО "Новошип" (арендодатель) и <…> (арендатор). Заинтересованное лицо: <…> – является контролирующим лицом ПАО "Новошип" и юридического лица, являющегося стороной в сделке;
8) Предмет сделки: внесение изменений в ранее заключенный договор № <…> от <…> аренды нежилого помещения по адресу: г. Новороссийск, ул. Свободы, 1 в части размера арендной платы (дополнительное соглашение № <…> от <…>). Условия сделки: размер арендной платы 93 529,18 руб. в месяц (с учетом НДС). Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон с 01.07.2025. Стороны сделки: ПАО "Новошип" (арендодатель) и <…> (арендатор). Заинтересованные лица: <…> – является контролирующим лицом ПАО "Новошип" и юридического лица, являющегося стороной в сделке; президент ПАО "Новошип" <…> – является членом Совета директоров юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО "Новошип" <…> – является членом Совета директоров юридического лица, являющегося стороной в сделке.
9) Предмет сделки: внесение изменений в ранее заключенный договор № <…> от <…> возмездного оказания услуг по обслуживанию помещений и территории в части размера вознаграждения исполнителя (дополнительное соглашение № <…> от <…>). Условия сделки: размер вознаграждения исполнителя составляет 6 230 662 руб. в месяц (с учетом НДС), стоимость материалов, необходимых для исполнения договора – не более 4 026 000 руб. в год (с учетом НДС). Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон с 01.01.2026. Стороны сделки: ПАО "Новошип" (заказчик) и <…> (исполнитель). Заинтересованные лица: <…> – является контролирующим лицом ПАО "Новошип" и юридического лица, являющегося стороной в сделке; президент ПАО "Новошип" <…> – является членом Совета директоров юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО "Новошип" <…> – является членом Совета директоров юридического лица, являющегося стороной в сделке.
10) Предмет сделки: внесение изменений в ранее заключенный договор № <…> от <…> возмездного оказания услуг по ведению бухгалтерского учета, кадрового менеджмента, делопроизводства и организации труда работников в части размера вознаграждения (дополнительное соглашение № <…> от <…>). Условия сделки: размер вознаграждения исполнителя составляет 1 145 580 руб. в месяц (с учетом НДС). Применяется к отношениям сторон с 01.01.2026. Стороны сделки: ПАО "Новошип" (исполнитель) и <…> (заказчик). Заинтересованные лица: <…> – является контролирующим лицом ПАО "Новошип" и юридического лица, являющегося стороной в сделке; президент ПАО "Новошип" <…> – является членом Совета директоров юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО "Новошип" <…> – является членом Совета директоров юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Примечание:
Символ <...> в тексте замещает информацию, которая не раскрывается эмитентом в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27.11.2023 № 903 "О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами"; пункт 119 перечня российских хозяйственных обществ, которые вправе самостоятельно определять состав и (или) объем информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению (утв. Указом Президента Российской Федерации от 27.11.2023 № 903).


3. Подпись
3.1. Президент
О.А. Степанов


3.2. Дата 22.05.2026г.