Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  22.05.2026
Акционерное общество "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 600009, город Владимир, улица Электрозаводская, дом 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301456353
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3328100040
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10071-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3328100040
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников
(акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 20 мая
2026 года;
2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г.
Владимир, ул. Электрозаводская, д.5, конференц-зал.
2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров)
эмитента: 09 час.30 мин.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров)
эмитента: 75,81%;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров)
эмитента:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2.Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата
(объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
3.Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
4.Избрание членов Совета директоров.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу: "за" 29 139 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням:
0 .
По второму вопросу: "за" 29 139 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням:
0 .
По третьему вопросу: "за" 29 139 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням:
0 .
По четвертому вопросу: "за" 203 973 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням:
0 .
2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников
(акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год – Общество с ограниченной ответственностью "Каунтстарс Аудит", член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество, присвоен ОРНЗ 12006019146, ОГРН 1187746571440, ИНН 7720432631, место нахождения и адрес: 109202 г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Нижегородский, ш. Фрезер, д.5/1, помещ. 47/1П
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Русаковский Алексей Михайлович Гловацкий Анатолий Васильевич, Макаров Лев Николаевич, Воротников Александр Валерьевич, Сурков Родион Евгеньевич, Бродский Леонид Львович, Сижанов Илья Сергеевич.
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников
(акционеров) эмитента: Протокол годового заседания общего собрания акционеров от 21 мая 2026 года, №37.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-02-10071-Е, дата регистрации: 17.06.2022.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Скитович С.В.
3.2. Дата: 22.05.2026