Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.05.2026
Публичное акционерное общество "Волгограднефтегеофизика"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Волгограднефтегеофизика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400011, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Им. Богданова, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023404244599
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3446006100
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45246-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21318
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
В заочном голосовании из 8 членов совета директоров приняли участие 6 членов совета директоров.
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня:
"за" – 5; "против" – 1; "воздержался" – 0.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принятое решение по 3 вопросу повестки дня "о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2025 отчетный год и порядку их выплаты":
3.1. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров Общества утвердить следующий размер дивидендов по акциям Общества за 2025 отчетный год:
- по привилегированным акциям в размере 6 569 472,00 руб. или 20,48 руб. на одну привилегированную акцию;
- по обыкновенным акциям дивиденды не объявлять и не выплачивать.
3.2. Предложить годовому заседанию общего собрания акционеров Общества определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 11 июля 2026 года.
3.3. Рекомендовать осуществить выплату дивидендов номинальному держателю не позднее 24 июля 2026 года, а иным зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 14 августа 2026 года.
3.4. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов в денежной форме.
2.3. Дата проведения совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21.05.2026
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
22.05.2026, Протокол № 202
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (принятые решения, связанны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента):
Акции обыкновенные бездокументарные именные - государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-45246-Е, дата регистрации выпуска 03.05.1994, дата присвоения регистрационного номера 25.04.2019.
Акции привилегированные бездокументарные именные - государственный регистрационный номер выпуска акций: 2-01-45246-Е, дата регистрации выпуска 03.05.1994, дата присвоения регистрационного номера 25.04.2019.


3. Подпись
3.1. Управляющий директор (на основании доверенности от 03.12.2024)
И.М. Сираев


3.2. Дата 22.05.2026г.