Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  22.05.2026
Публичное акционерное общество "Волгограднефтегеофизика"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Волгограднефтегеофизика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400011, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Им. Богданова, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023404244599
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3446006100
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45246-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21318
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) заседание общего собрания акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения заседания общего собрания: 26 июня 2026 года.
Место проведения заседания общего собрания: г. Волгоград, ул. им. Богданова, д. 2, ПАО "ВНГ".
Время проведения заседания общего собрания: 10:00 по местному времени.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на заседании общего собрания акционеров:
400011, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Богданова, д. 2, ПАО "ВНГ" или
107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО "НРК-Р.О.С.Т.".
2.4. Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 9:00 по местному времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 23 июня 2026 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 01 июня 2026 года.
2.7. Повестка дня заседания общего собрания акционеров:
1. О годовом отчете Общества за 2025 год.
2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа Общества ежедневно в период с 05 июня 2026 года по 25 июня 2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 08:00 до 17:00, а также во время проведения заседания по адресу:
г. Волгоград, ул. им. Богданова, д. 2, ПАО "ВНГ".
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные бездокументарные именные - государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-45246-Е, дата регистрации выпуска 03.05.1994, дата присвоения регистрационного номера 25.04.2019.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение:
Совет директоров, дата принятия решения: 21.05.2026
Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2026, Протокол № 202
2.11. наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.


3. Подпись
3.1. Управляющий директор (на основании доверенности от 03.12.2024)
И.М. Сираев


3.2. Дата 22.05.2026г.