Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.05.2026
Акционерное общество "Ставропольнефтегеофизика"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ставропольнефтегеофизика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, д. 42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601937841
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2634011976
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31815-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2634011976
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
из 9 членов совета директоров приняли участие в заочном голосовании 6 членов совета директоров.
Кворум для принятия решений имеется.
Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня
"за" – 6; "против" – нет; "воздержался" – нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня "о рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года":
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2025 отчетного года распределение прибыли не производить, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не объявлять и не выплачивать.
2.3. Дата проведения совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21.05.2026
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22.05.2026 Протокол № 03/2026
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента):
Акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-31815-Е, дата регистрации выпуска 17.05.1994, дата присвоения регистрационного номера 05.06.2007.
Акции привилегированные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска акций: 2-01-31815-Е, дата регистрации выпуска 17.05.1994, дата присвоения регистрационного номера 05.06.2007.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор на основании доверенности от 18.01.2024 г И.М. Сираев
3.2. Дата: 22.05.2026