Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  22.05.2026
Публичное акционерное общество "НК "Роснефть"-Ямалнефтепродукт"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НК "Роснефть"-Ямалнефтепродукт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028900510880
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8901001325
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00383-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8901001325
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 21.05.2026г.;
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 22.05.2026г.;
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества.
3. О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. О предложении кандидатуры аудиторской организации Общества и определении размера оплаты ее услуг.
5. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав, по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00383-А от 03.09.2009 года. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JNYU6.
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00383-А от 03.09.2009 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Главный юрисконсульт Новак О.В.
3.2. Дата: 21.05.2026