Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  21.05.2026
Публичное акционерное общество "Уральский завод тяжелого машиностроения"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Уральский завод тяжелого машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. 1-й Пятилетки
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1026605620689
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6663005798
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00297-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3679

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21.05.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.05.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении отчета Дирекции внутреннего аудита ПАО "Уралмашзавод" за 2025 год.
2. Об утверждении плана работы Дирекции внутреннего аудита ПАО "Уралмашзавод" на 2026 год.
3. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
4. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
5. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
6. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2025 года.
7. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества для назначения на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
8. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
9. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, в отношении осуществления прав по которым вынесены вопросы повестки:
- акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00297-A, дата государственной регистрации: 06.05.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007661328, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (CFI): ESVXFR;
- акции привилегированные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00297-A, дата государственной регистрации: 06.05.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007661310, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (CFI): EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (вместе с "Перечнем информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться").

3.2. Дата "21" 05 2026 г.