Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  21.05.2026
Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1 литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800001570
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831001415
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3176
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4673; http://www.baltinvestbank.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 мая 2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 мая 2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Отчета о результатах оценки деятельности Совета директоров, членов Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитетов Совета директоров.
2. О принятии решений в рамках созыва годового Общего собрания акционеров Банка:
2.1. О предварительном утверждении Годового отчета Банка за 2025 год
2.2. Об утверждении Отчета о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2025
2.4. О рассмотрении Заключения Ревизионной комиссии Банка о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка в 2025 финансовом году
2.5. Об утверждении рекомендаций годовому Общему собранию акционеров Банка о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 финансового года) и убытков Банка по результатам 2025 года.
2.6. Об утверждении рекомендаций годовому Общему собранию акционеров Банка об утверждении независимой аудиторской компании Банка на 2026 год и определении размера оплаты ее услуг
2.7. По вопросу состава Ревизионной комиссии Банка и выплаты членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций
3. Об утверждении внутренних документов Банка.
4. Разное.
2.4. Повестка дня содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по следующим ценным бумагам эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО "БАЛТИВЕСТБАНК", государственный регистрационный номер выпуска 10203176В от 21.03.2016.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Е.В. Кондратюк


3.2. Дата 21.05.2026г.