Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  21.05.2026
Открытое акционерное общество "Дагестангеология"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Дагестангеология"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 367030, Дагестан Респ, г.о. город Махачкала, вн.р-н Ленинский район, г Махачкала, ул Газпромная, д. 15, к. 1, помещ. 9, офис 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502532401
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0561019825
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06283-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22323
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 20.05.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22.05.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Проведение годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
2. Предварительное утверждение годовых отчетов Общества за 2022 год, 2023 год, 2024 год, 2025 год.
3. Выработка рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года, 2023 отчетного года, 2024 отчетного года, 2025 отчетного года.
4. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества.
5. О кандидатуре аудиторской организации Общества и об определении предельного размера оплаты ее услуг.
6. Утверждение текста и порядка доведения сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества и зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, способа их предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
9. Утверждение проекта Устава Общества в новой редакции.
2.4. Идентификационные данные ценных бумаг: Обыкновенные акции государственный регистрационный номер 1-01-06283-E, дата государственной регистрации 05.06.1995 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.К. Абдулхаликов


3.2. Дата 21.05.2026г.