Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  21.05.2026
Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства"
Сообщение о существенном факте "О проведении заседания Наблюдательного совета АО "МСП Банк" и его повестке дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115035, Российская Федерация, город Москва, улица Садовническая, дом 79
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739108649
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703213534
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03340В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://mspbank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20 мая 2026 года

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АО "МСП Банк" решения о проведении заседания Наблюдательного совета АО "МСП Банк" – 20 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АО "МСП Банк" – 27 мая 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета АО "МСП Банк":
1. Об утверждении изменений в Смету расходов АО "МСП Банк" на 2026 год.
2. Об утверждении Кодекса корпоративного управления Акционерного общества "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" в новой редакции.
3. Об утверждении Положения об оплате труда и стимулировании работников Акционерного общества "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (АО "МСП Банк") в новой редакции.
4. Об утверждении Антикоррупционной политики Акционерного общества "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" в новой редакции.
5. Об утверждении Карты КПЭ Службы внутреннего аудита АО "МСП Банк" на 2026 год.
6. О внесении изменений в решение Наблюдательного совета по вопросу "Об аудиторской организации АО "МСП Банк" и определении размера оплаты услуг аудиторской организации на 2023-2025 годы" (протокол от 30.05.2023 № 242).
7. О признании утратившей силу Закупочной политики Акционерного общества "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства".

3. Подпись
3.1. Врио Председателя Правления А.Н. Потапов
3.2. Дата “21” мая 2026 г. М.П.