Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  21.05.2026
Открытое акционерное общество "Тверской вагоностроительный завод"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Тверской вагоностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 170003, Тверская обл., г. Тверь, шоссе Петербургское, д. 45-б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026900513914
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6902008908
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02598-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1108; http://www.tvz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание общего собрания акционеров ОАО "ТВЗ";
2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – заседание);
2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования:
- дата и время проведения заседания 24 июня 2026 года, 10 час. 00 мин.;
- место проведения заседания г. Тверь, Петербургское ш., 45-б, ОАО "ТВЗ" 3 этаж заводоуправления, конференц-зал;
- почтовый адрес для направления бюллетеней для заочного голосования: 170003, Тверская обл., г. Тверь, Петербургское ш., 45-б, ОАО "ТВЗ", секретарю наблюдательного совета Бочарову И.Г.;
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 09 час. 00 мин. 24 июня 2026 года;
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования: прием бюллетеней для заочного голосования заканчивается за два дня до даты проведения заседания: 21 июня 2026 года включительно;
2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 30 мая 2026 года;
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО "ТВЗ" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО "ТВЗ".
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "ТВЗ" по результатам 2025 года.
5. Избрание членов наблюдательного совета ОАО "ТВЗ".
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "ТВЗ".
7. Назначение аудиторской организации ОАО "ТВЗ".
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: c информацией (материалами) можно ознакомиться с 03 июня по 23 июня 2026 г. по адресу ОАО "ТВЗ" г. Тверь, Петербургское ш., 45-б, заводоуправление, каб. 403 с 8.00 до 12.00 час. и с 13.00 до 17.00 час. (кроме выходных и праздничных дней), а также во время проведения заседания.
2.9. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции открытого акционерного общества "Тверской вагоностроительный завод", государственный регистрационный номер 1-01-02598-А от 30.06.2009 г.;
2.10. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором принято указанное решение: наблюдательный совет ОАО "ТВЗ", решения от19 мая 2026 г. (протокол № 7 от 21.05.2026 г.).


3. Подпись
3.1. Ведущий юрисконсульт по вопросам корпоративного управления (Доверенность № 155/2025 от 10.06.2025)
Григорьева Ольга Дмитриевна


3.2. Дата 21.05.2026г.