Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.05.2026
Акционерное общество "АВТОДОМ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "АВТОДОМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125252, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ЗОРГЕ, Д.17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077759436336
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714709349
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12586-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27751
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие в заседании 4 из 5 членов Совета директоров. Кворум заседания: Имелся
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"За" - 4 голоса, "Против" – 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
"За" - 4 голоса, "Против" – 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО "АВТОДОМ":
1. Кузнецов Денис Сергеевич;
2. Ольховский Андрей Сергеевич;
3. Плетнев Сергей Васильевич;
4. Саповский Руслан Михайлович;
5. Арзямов Александр Сергеевич.
Письменные согласия кандидатов в Совет директоров Общества получены.
По третьему вопросу повестки дня:
1.1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров; определить способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание; определить тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
1.2. Определить дату проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества– "29" июня 2026 г.
Утвердить место проведения заседания: 125252, г. Москва, ул. Зорге, д.17.
Утвердить время проведения заседания: 15.00
Утвердить время начала регистрации: 14.30
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – "26" июня 2026 года. Не позднее "26" июня 2026 года бюллетени для голосования, должны поступить Обществу или реестродержателю.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.
Утвердить почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 125252, г. Москва, ул. Зорге, д.17.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представители), могут принять участие в общем собрании акционеров, заполнив электронную форму бюллетеня для голосования на сайте "Личного кабинета акционера" ("Сервис") в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://lk.rrost.ru.
1.3. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО "АВТОДОМ" на "04" июня 2026 г.
1.4. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АО "АВТОДОМ":
1) Об избрании членов Совета директоров Общества.
2) Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
3) О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества.
4) О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
5) О назначении аудиторской организации Общества.
6) О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
1.5. Утвердить форму сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества и оповестить о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, не позднее, чем за 21 день до даты проведения заседания путем направления регистрируемых почтовых отправлений или вручения под роспись.
1.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров АО "АВТОДОМ".
1.7. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
1.8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров: сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, письменные согласия кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, проекты решений общего собрания акционеров, годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества и рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 125252, г. Москва, ул. Зорге, д.17 каждые понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в течение двадцати дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров, а также во время проведения заседания.
1.9. Дивиденды по размещенным акциям АО "АВТОДОМ" за 2025 отчетный год не выплачивать в связи с отсутствием источника выплаты.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.05.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.05.2026 № 454
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 1-02-12586-A от 07.10.2010, CFI ESVXFR, ISIN RU000A0JR3Y3.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Ольховский


3.2. Дата 21.05.2026г.