Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.05.2026
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3 этаж / пом. / ком. 4/I/18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5077746855049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703635416
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 67750-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32497; http://www.pioneer.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 "О подготовке, созыве и проведении годового общего собрания акционеров АО "ГК "Пионер" и утверждении его повестки дня.":
"ЗА" - 7 голосов;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
По вопросу 2 "О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.":
"ЗА" - 7 голосов;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
По вопросу 3 "О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества.":
"ЗА" - 7 голосов;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
По вопросу 4 "Об утверждении кандидатов в Совет директоров Общества.":
"ЗА" - 7 голосов;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
По вопросу 5 "Об утверждении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.":
"ЗА" - 7 голосов;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
По вопросу 6 "Об утверждении кандидатур Аудиторских организаций Общества.":
"ЗА" - 7 голосов;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
По вопросу 7 "О назначении секретаря на годовом общем собрании акционеров АО "ГК "Пионер".":
"ЗА" - 7 голосов;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
"
I. Созвать годовое общее собрание акционеров.
II. Определить способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием.
III. Определить дату проведения заседания – "24" июня 2026г.
IV. Определить время проведения заседания - 12 ч. 00 мин.
V. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 11 ч. 30 мин.
VI. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – "21" июня 2026 года.
VII. Определить место проведения заседания – г. Москва, пер. Орликов, д. 5, стр. 3 (ООО "Московский Фондовый Центр").
VIII. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – "01" июня 2026 года.
IX. Утвердить следующую повестку дня:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении Аудиторских организаций Общества.
X. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении общего собрания акционеров;
Сообщить лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собрание акционеров, о проведении общего собрания акционеров не позднее "02" июня 2026 года.
XI. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющие право голоса при принятии решений общим собрание акционеров, является:
- Годовой отчет Общества за 2025 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год и Аудиторское заключение;
- Заключение Ревизионной комиссии Общества;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- Сведения о кандидатурах Аудиторских организаций Общества;
- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- Проекты решений общего собрания акционеров.
Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собрание акционеров, могут ознакомиться в период с "02" июня 2026 года по "24" июня 2026 года с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени по следующему адресу: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3, эт. 4, пом. I, ком. 18.
XII. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров и направить лицам, имеющие право голоса при принятии решений общим собрание акционеров, не позднее "02" июня 2026 года.
XIII. Определить адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования – 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3;
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью."
По вопросу 2:
"Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год."
По вопросу 3:
"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества прибыль Общества по результатам 2025 года оставить не распределенной и определить ее использование позднее."
По вопросу 4:
"Утвердить следующих кандидатов в Совет директоров Общества: Максимов Леонид Владиславович, Мирошников Алексей Александрович, Гулиев Рамиль Намигович, Реус Андрей Георгиевич, Дементьев Андрей Владимирович, Поликарпов Сергей Сергеевич, Гасиев Максим Павлович."
По вопросу 5:
"Утвердить следующих кандидатов в Ревизионную комиссию Общества: Миронова Мария Александровна, Васюков Виктор Сергеевич, Бирюков Ярослав Васильевич."
По вопросу 6:
"Утвердить следующие кандидатуры Аудиторских организаций Общества:
• По финансовой отчетности, выполненной по правилам Международных стандартов финансовой отчетности - Акционерное общество "Кэпт" (ОГРН 1027700125628).
• По финансовой отчетности, выполненной в стандартах, принятых в Российской Федерации для ведения бухгалтерской и налоговой отчетности организаций – Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" (ОГРН 1027801534793)."
По вопросу 7:
"Утвердить Мирошникова Алексея Александровича секретарем на годовом общем собрании акционеров."
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21.05.2026г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол №21/05/26 от 21.05.2026 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-67750-Н от 28.05.2008г., ISIN RU000A0ZZBU4

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Мирошников


3.2. Дата 21.05.2026г.