Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  21.05.2026
Акционерное общество "Гидропривод"

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Гидропривод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 399772, г.Елец, Липецкая область, ул.Ани Гайтеровой, д.6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800789750
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4821003432
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42125-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4821003432/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров АО "Гидропривод" - 21.05.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АО "Гидропривод" - 28.05.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров АО "Гидропривод":
1. Проверка выполнения решений Протокола предыдущего заседания Совета директоров.
Информация: Председателя Совета директоров – Вдовина М.В.
Материалы готовят и являются содокладчиками – ответственные
исполнители по Протоколу предыдущего заседания.
2. Утверждение даты, места и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров АО "Гидропривод", а также определение формы проведения годового заседания общего собрания акционеров по итогам работы за 2025 г.
Информация: Председателя Совета директоров – Вдовина М.В.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров.
Информация: Вдовина М.В.
4. Рассмотрение и утверждение Повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО "Гидропривод" в 2025 году.
Докладчик: Председатель Совета Директоров – Вдовина М.В.
5. Рассмотрение и утверждение Информационного сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "Гидропривод" в 2026 году.
Докладчик: Вдовина М.В.
6. Годовой отчет АО "Гидропривод" о результатах производственной и финансово-экономической деятельности в 2025 году.
Докладчик: Генеральный директор Общества – Гощанский К.В.
Содокладчик: Главный бухгалтер – Гощанский К.В.
7. Рассмотрение и утверждение результатов ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год. Акт Ревизии.
Докладчик: Председатель Ревизионной комиссии Общества.
8. Результаты аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год. Заключение аудитора.
Докладчик: представитель аудиторской фирмы или Главный бухгалтер
Общества – Гощанский К.В.
9. О дивидендах по акциям Общества за 2025 год.
Докладчики: Гощанский К.В., Вдовина М.В.
10. Рассмотрение и утверждение бухгалтерского баланса АО "Гидропривод" за 2025 год и Счета прибылей и убытков, распределение прибыли за 2025 год.
Докладчики: Главный бухгалтер, Генеральный директор – Гощанский К.В.
11. Оформление залога на недвижимое имущество, принадлежащее АО "Гидропривод" в счет обеспечения обязательств по договору Займа, заключенного между АО "Гидропривод" и Фондом развития промышленности Липецкой области.
Докладчики: Генеральный директор - Гощанский К.В., Вдовина М.В.
12. Разное.
Право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных акций Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-42125-А дата государственной регистрации 22.01.1993г.

2.4. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные акции Государственный регистрационный номер 1-01-42125-А дата государственной регистрации 22.01.1993г;


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Гидропривод"
__________________ Гощанский К.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 21.05.2026г. М.П.