Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  21.05.2026
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700067328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728168971
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01326-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 июня 2026 года.
Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27.
Голосование по вопросам повестки дня заочного голосования может осуществляться в том числе путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://lk.rrost.ru/.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 29 июня 2026 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04 июня 2026 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании членов Совета директоров Банка.
2. О назначении аудиторской организации Банка.
3. Об утверждении годового отчета Банка за 2025 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2025 год.
5. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2025 года.
6. О рассмотрении результатов оценки работы Совета директоров Банка.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Предоставить для ознакомления всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым Общим собранием акционеров Банка, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, годовой отчет, заключение аудитора, сведения о кандидатах в Совет директоров Банка, информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Банка, справку Главного бухгалтера Банка и рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли и убытков Банка по результатам 2025 года, Отчет о результатах оценки работы Совета директоров, проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка, иную необходимую в соответствии с законом информацию, и обеспечить, начиная с 08 июня 2026 года, доступ к указанной информации в помещении по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, дом 27.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101326В; дата его государственной регистрации: 29 января 1998 года.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров, 21 мая 2026 года, протокол № 07-2026 об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Совета директоров Банка от 21 мая 2026 года.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо


3. Подпись
3.1. Руководитель направления по привлечениям на локальном рынке капитала (Доверенность №4/2662Д от 18.10.2024)
А.Е. Егоров


3.2. Дата 21.05.2026г.