Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  21.05.2026
Публичное акционерное общество "Московский институт электромеханики и автоматики"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Московский институт электромеханики и автоматики"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МИЭА"
1.3. Место нахождения эмитента: 125167, город Москва, Авиационный переулок, дом 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027739201951
1.5. ИНН эмитента: 7714025469
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04096-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/702176/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20 мая 2026 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 мая 2026 года (дата окончания приема заполненных опросных листов – 20.05.2026 г. до 16 часов 00 минут по московскому времени)

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО "МИЭА".
2. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "МИЭА".
3. О подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО "МИЭА".
4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "МИЭА" за 2025 год.
5. О предварительном утверждении годового отчета ПАО "МИЭА" за 2025 год.
6. Об утверждении отчета о заключенных в 2025 году Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. О рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества за 2025 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Обыкновенные акции: 1-01-04096-А от 27.02.2006 г.;
Привилегированные акции типа А: 2-01-04096-А от 27.02.2006 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "МИЭА"

П.Е. Данилин
(подпись)
3.2. Дата “21” мая 2026 г. М.П.