Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.05.2026
Публичное акционерное общество "Московский институт электромеханики и автоматики"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Московский институт электромеханики и автоматики"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МИЭА"
1.3. Место нахождения эмитента: 125167, город Москва, Авиационный переулок, дом 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027739201951
1.5. ИНН эмитента: 7714025469
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04096-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/702176/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2026

2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания совета директоров Общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания совета директоров Общества (дата окончания приема опросных листов – 20.05.2026): 7 опросных листов от 7 членов совета директоров из 7 членов совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:

По седьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "О рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества за 2025 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года":
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

2. Содержание решений, принятых советом директоров Общества:

По седьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "О рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества за 2025 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года":
Совет директоров Общества решил:
"Рекомендовать общему собранию акционеров чистую прибыль Общества за 2025 год в размере 339 144 083 (Триста тридцать девять миллионов сто сорок четыре тысячи восемьдесят три) рубля 72 копейки не распределять, оставить нераспределенной. Дивиденды по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать".

3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема заполненных опросных листов – 20 мая 2026 года до 16 часов 00 минут по московскому времени.

4. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров ПАО "МИЭА" № 16/2025 от 20.05.2026 г.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "МИЭА" П.Е. Данилин
(подпись)
3.2. Дата “21” мая 2026 г. М.П.