Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  21.05.2026
Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Проведение совета директоров эмитента и его повестка дня.
2.2. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения совета директоров эмитента: 21.05.2026 г.
2.3. Дата проведения совета директоров эмитента: дата заочного голосования 22.05.2026 г.
2.4. Повестка дня совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении кандидатур аудиторских организаций ПАО "ДВМП". Об определении размера оплаты услуг аудиторских организаций.
2. О принятии решений, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении Годового отчета ПАО "ДВМП" за 2025 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ДВМП" за 2025 год.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-99-25 от 28.10.2025)
Д.В. Твардовский


3.2. Дата 21.05.2026г.