Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.05.2026
Акционерное общество микрофинансовая компания "Саммит"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество микрофинансовая компания "Саммит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123007, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХОРОШЕВСКИЙ, Ш ХОРОШЁВСКОЕ, Д. 35 К. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700155360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9714073258
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00098-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38804
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания: 14.05.2026
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (Наблюдательного совета): 20.05.2026.
2.3. Место, время проведения заседания Совета директоров (Наблюдательного совета):
2.3.1. место проведения собрания: 119180, г. Москва, пер. Старомонетный, д. 14, стр. 2.
2.3.2. время проведения собрания: с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров (Наблюдательного совета) эмитента:
2.4.1. Об утверждении Положения о комитете по аудиту Совета директоров Акционерного общества микрофинансовая компания "Саммит" в новой редакции.
2.4.2. Об утверждении правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Акционерного общества микрофинансовая компания "Саммит" в новой редакции.
2.4.3. Об утверждении условий совершения операций с финансовыми инструментами лицами, включенными в список инсайдеров Акционерного общества микрофинансовая компания "Саммит", и связанными с ними лицами в новой редакции.
2.4.4. Об утверждении Положения о Службе корпоративного секретариата Акционерного общества микрофинансовая компания "Саммит".
2.4.5. Об утверждении кандидатуры руководителя службы корпоративного секретариата Акционерного общества микрофинансовая компания "Саммит".
2.5. Кворум заседания Совета директоров: 6 из 6 членов Совета (Наблюдательного совета) эмитента, что составляет 100% голосов.
Результаты голосования по вопросу 1:
"ЗА" - 100% голосов.
"ПРОТИВ" - 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Утвердить положение о комитете по аудиту Совета директоров Акционерного общества микрофинансовая компания "Саммит" в новой редакции.

Кворум заседания Совета директоров: 6 из 6 членов Совета (Наблюдательного совета) эмитента, что составляет 100% голосов.
Результаты голосования по вопросу 2:
"ЗА" - 100% голосов.
"ПРОТИВ" - 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
утвердить правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Акционерного общества микрофинансовая компания "Саммит" в новой редакции.

Кворум заседания Совета директоров: 6 из 6 членов Совета (Наблюдательного совета) эмитента, что составляет 100% голосов.
Результаты голосования по вопросу 3:
"ЗА" - 100% голосов.
"ПРОТИВ" - 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
утвердить условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, включенными в список инсайдеров Акционерного общества микрофинансовая компания "Саммит", и связанными с ними лицами в новой редакции.

Кворум заседания Совета директоров: 6 из 6 членов Совета (Наблюдательного совета) эмитента, что составляет 100% голосов.
Результаты голосования по вопросу 4:
"ЗА" - 100% голосов.
"ПРОТИВ" - 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
утвердить Положение о Службе корпоративного секретариата Акционерного общества микрофинансовая компания "Саммит".

Кворум заседания Совета директоров: 6 из 6 членов Совета (Наблюдательного совета) эмитента, что составляет 100% голосов.
Результаты голосования по вопросу 5:
"ЗА" - 16,7% голосов.
"ПРОТИВ" - 33,3% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 50% голосов.
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Решение не принято.
2.6. Дата составления и номер протокола Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента:
Дата составления протокола: 21.05.2026 года
Номер протокола: 6




3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Имховик


3.2. Дата 21.05.2026г.