Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.05.2026
Акционерное общество "Росагролизинг"
Сообщение о раскрытии инсайдерской информации
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Росагролизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125167, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, улица Викторенко, дом 9, строение 1, помещение 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700103210
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704221591
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05886-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1607
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: "20" мая 2026 года

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Участие в заседании приняли 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов совета директоров. Кворум имеется.
Вопрос № 5:
Результаты голосования: "За" - 9, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 5: О рекомендациях общему собранию акционеров АО "Росагролизинг" по распределению прибыли (в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты) и убытков АО "Росагролизинг" по результатам 2025 года.
Решение:
1. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров Общества:
1.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли по итогам 2025 года:
- направить на формирование резервного фонда Общества часть чистой прибыли в размере 75 564 245,52 руб.;
- направить на погашение непокрытого убытка прошлых лет Общества часть чистой прибыли в размере 1 435 720 664,86 руб.
1.2. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать в соответствии с пунктом 1 статьи 43 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
2. В случае принятия годовым заседанием общего собрания акционеров Общества решения, предусмотренного пунктом 1, направить средства резервного фонда Общества в размере 75 564 245,52 руб. на погашение непокрытого убытка Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров АО "Росагролизинг" от 20 мая 2026 года № 16.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-05886-А; 20.04.2001.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративных отношений - корпоративный секретарь
(доверенность от 02.02.2026 № 7/д)
И.С. Федоров
3.2. Дата 21.05.2026 г.