Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  21.05.2026
Акционерное общество "Элинар"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Элинар"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143322, Московская обл., г. Наро-Фоминск, с. Атепцево, пл. Купца Алешина, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025003748725
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5030006591
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10606-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=625
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента: 20 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 26 мая 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
1. О включении кандидатов в список кандидатур по выборам в Наблюдательный совет и ревизионную комиссию для принятия решения на годовом заседании общего собрания акционеров АО "Элинар".
2. О рассмотрении и предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков по результатам 2025 финансового года для принятия решений общим собранием акционеров.
4. О представлении для принятия решения на годовом заседании общего собрания акционеров вопроса о назначении АО "ХК Элинар" единоличным исполнительным органом – управляющей организацией Общества.
Об утверждении условий договора с управляющей организацией.
5. О рассмотрении и предварительном утверждении годового отчета, предоставляемого акционерам при подготовке к годовому заседанию для принятия решений общим собранием акционеров.
6. О представлении для принятия решения на годовом заседании общего собрания акционеров аудиторской организации Общества на 2026 год. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
7. О созыве годового заседания общего собрания акционеров АО "Элинар".
2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-01-10606-Н, дата государственной регистрации: 14.05.2004г.


3. Подпись
3.1. директор
Г.С. Перекашкин


3.2. Дата 21.05.2026г.