Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.05.2026
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700067328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728168971
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01326-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для принятия решений обеспечен – заочно в голосовании приняли участие 100% избранного состава Совета директоров.
Заочное голосование для принятия решений Советом директоров правомочно.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
На основании справки Главного бухгалтера Банка от 05.05.2026 и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2025 год для принятия решения годовым Общим собранием акционеров Банка рекомендовать по результатам 2025 отчетного года:
1) прибыль и убытки Банка распределить в соответствии с Приложением № 1;
2) сумму в размере 32 630 182 354.80 рублей направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Банка, определить размер дивиденда на 1 (одну) размещенную обыкновенную акцию Банка в размере 547.60 рублей, выплату дивидендов осуществить в денежной форме, определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 13 июля 2026 года.
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка на годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Банка кандидатов в соответствии с Приложением № 2.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Заочное голосование для принятия решений Советом директоров проводилось в период с "15" по "21" мая 2026 года, дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 21 мая 2026 года, 12 час. 00 мин.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21 мая 2026 года, № 07-2026.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101326В; дата его государственной регистрации: 29.01.1998.


3. Подпись
3.1. Руководитель направления по привлечениям на локальном рынке капитала (Доверенность №4/2662Д от 18.10.2024)
А.Е. Егоров


3.2. Дата 21.05.2026г.