Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Дата раскрытия:  21.05.2026
Акционерное общество "Сергиево-Посадский мясокомбинат"
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сергиево-Посадский мясокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141364, Московская обл., г. Сергиев Посад, д. Наугольное, д. 55
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005323463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042015329
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09137-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34721
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 20.05.2026 16:00:44) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pPooJXV7rE2utkkWhbaYMA-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: в связи с технической ошибкой внести изменения в п. 2.2 сообщения, а именно, изменить кандидата Макарова Е.В. в список кандидатур для избрания в совет директоров на Артамонову Ю.В.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Сергиево-Посадский мясокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 141364, Московская обл., г. Сергиев Посад, д. Наугольное, д. 55
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1025005323463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5042015329
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 09137-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34721

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Всего в заседании совета директоров приняли участие пять членов совета директоров из пяти, которые были избраны на годовом общем собрании акционеров. В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и в соответствии с действующим уставом АО "СПМК" кворум для принятия решений советом директоров имелся.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня "О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год":
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня "О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты":
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня "О рассмотрении предложений акционеров и включении в список для голосования кандидатур в члены Совета директоров":
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:
Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2025 год не распределять, оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2025 отчетного года не начислять и не выплачивать.
Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:
Включить нижеследующих кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров:
1. Артамонова Юлия Викторовна
2. Тарарыкин Олег Александрович
3. Филькин Алексей Юрьевич
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.05.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.05.2026, Протокол № 71.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные именные; регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-09137-А; дата государственной регистрации выпуска: 13.10.1992; дата присвоения регистрационного номера: 01.09.2017.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "СПМК" Е.В. Макаров
3.2. Дата "20" мая 2026 г.




3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Макаров


3.2. Дата 21.05.2026г.