Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.05.2026
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Публичное акционерное общество
"ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)
1027739186970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)
7709129705
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
2210В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1475

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
В заседании Совета директоров приняли участие 5 из 5 членов избранного состава Совета директоров, кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
По вопросу 3: "За" - 5 голосов (ХХХХХ);
"Против" - 0 голосов;
"Воздержались" - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу 5: "За" - 5 голосов (ХХХХХ);
"Против" - 0 голосов;
"Воздержались" - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу 7: "За" - 5 голосов (ХХХХХ);
"Против" - 0 голосов;
"Воздержались" - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу 8: "За" - 5 голосов (ХХХХХ);
"Против" - 0 голосов;
"Воздержались" - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
По вопросу 3:
3. Об утверждении годового отчета Банка за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2025 год, с заключением аудиторcкой организации ООО "ФБК".
Приняты решения:
3.1. Утвердить годовой отчет Банка за 2025 год.
3.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2025 год.
По вопросу 5:
5. О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров по порядку распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе, по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
Приняты решения:
Дивиденды по итогам 2025 года не выплачивать.
По вопросу 7:
7. О рассмотрении Заключения Службы внутреннего аудита, осуществляемого в соответствии со ст. 87.1 Федерального закона "Об акционерных обществах", и включении этого Заключения в состав информации (материалов) при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров.
Приняты решения:
7.1. Принять к сведению заключение Службы внутреннего аудита, осуществляемого в соответствии со ст. 87.1 Федерального закона "Об акционерных обществах".
7.2. Согласовать включение заключения Службы внутреннего аудита в состав информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Банка.
По вопросу 8:
8. О внесении изменений в Устав Банка.
Приняты решения:
8. Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров утвердить Изменения № 12 в Устав (Приложение № 1).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21 мая 2026 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 04/2026 составлен 21 мая 2026 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров):
вид ценных бумаг: акции;
категория (тип) акций: обыкновенные;
серия ценных бумаг (при наличии) – не применимо;
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 10102210B, 02.06.1993;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JXJC4;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR;
иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.
3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления

О.Ю. Банных
(подпись)

3.2. Дата "21" мая 2026 года