Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  21.05.2026
Акционерное общество Агрофирма "КОСИНО"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Агрофирма "КОСИНО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111622, г. Москва, ул. Большая Косинская, д. 5 пом. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739263562
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720029599
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 24435-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28421; http://www.аоафкосино.рф
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
АО Агрофирма "КОСИНО"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество Агрофирма "КОСИНО"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Агрофирма "КОСИНО"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
Адрес общества: Россия, 111622, город Москва, улица Косинская Б., дом 5, помещение 8
1.4. ОГРН эмитента: 107739263562
1.5. ИНН эмитента: 7720029599
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 24435-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28421, http://www.аоафкосино.рф
1.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Годовом заседании общего собрания акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-24435-Н от 10.10.2001 года.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Годового заседания общего собрания акционеров (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения Годового заседания общего собрания акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21 мая 2026 года г. Москва, ул. Большая Косинская, д.5
2.3.1. Дата составления протокола Годового заседания общего собрания акционеров: 21 мая 2026 года.
2.4. Кворум Годового заседания общего собрания акционеров: имеется
В соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. №208-Ф3 функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров АО Агрофирма "КОСИНО": Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ".
Место нахождения регистратора: 115114, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, наб. Шлюзовая, д. 6, стр. 4
Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счетной комиссии: Кирсанов И.С., доверенность №23.12.25/32 от 23.12.2025
Принятие Годовым заседанием общего собрания акционеров АО Агрофирма "Косино" решений и состав участников, присутствовавших при их принятии удостоверено лицом, уполномоченным регистратором - АО "РДЦ ПАРИТЕТ".
2.4.1. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве Годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение Совета директоров Общества (протокол от 16.04.2026г. № 66).
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос № 1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2025 отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 64 307 761.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 64 307 761.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 64 046 604, что составляет 99,59 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:
За 64 046 604 голосов – 100,00%. Против 0 голосов 0,00%. Воздержались 0 голосов 0,00%.
Вопрос 2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2025 отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 64 307 761.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 64 307 761.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 64 046 604, что составляет 99,59 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:
За 64 046 079 голосов 99,999180%. Против 0 голосов 0,00%. Воздержались 525 голосов 0,000820%.
Вопрос 3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 64 307 761.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 64 307 761.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 64 046 604, что составляет 99,59 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:
За 64 046 604 голосов- 100,00%. Против 0 голосов 0,00%. Воздержались 0 голосов 0,00%.
Вопрос № 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 321 538 805.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 321 538 805.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 320 233 020, что составляет 99,59 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0
Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:
№ Ф.И.О. кандидата в совет директоров Количество голосов "За"
Круглова Ирина Викторовна 64 046 604
Беликов Сергей Борисович 64 046 604
Беликова Татьяна Александровна 64 046 604
Савченко Александр Леонидович 64 046 604
Лейкин Николай Федорович 64 046 604
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Вопрос № 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества в составе:
1.Кляченкова Оксана Николаевна
2.Кузнецов Сергей Юрьевич
3.Козыренко Владимир Иванович
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 64 307 761.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 261 692.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 535, что составляет 0,20 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу отсутствовал
Вопрос № 6. О назначении аудитора Общества на 2026 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 64 307 761.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 64 307 761.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 64 046 604, что составляет 99,59 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0
Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
64 046 604 100,00 0 0,00 0 0,00
2.6. Формулировки решений, принятых Годовым заседанием общего собрания акционеров.
Вопрос 1. Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2025 отчетного года.
Вопрос 2. Прибыль Общества по результатам 2025 отчетного года направить на основную производственную деятельность. Дивиденды по акциям по результатам работы Общества за 2025 отчетный год не начислять и не выплачивать.
Вопрос 3. Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.
Вопрос 4. Избрать членами Совета директоров Общества: Беликов Сергей Борисович, Савченко Александр Леонидович, Лейкин Николай Федорович, Беликова Татьяна Александровна, Круглова Ирина Викторовна.
Вопрос 5. Решение не принято.
Вопрос 6. Назначить аудитора Общества на 2026 год - ООО "Аудиторско-консультационная фирма "Ажур".
2.7. Дата составления протокола Годового заседания общего собрания акционеров: протокол от 21 мая 2026 г. № 67.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.Б. Беликов
3.2. Дата: 21.05.2026
* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Б. Беликов


3.2. Дата 21.05.2026г.