Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.05.2026
Публичное акционерное общество "Пензенский завод компрессорного машиностроения"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Пензенский завод компрессорного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 440015, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Аустрина, д. 63
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025801203537
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5835000698
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00424-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3488
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
Согласно протоколу заседания наблюдательного совета ПАО "Пензкомпрессормаш" от 21.05.2026г. б/н, проходившему 18.05.2026 г., приняты следующие решения:
Решения наблюдательного совета Публичного акционерного общества "Пензенский завод компрессорного машиностроения" приняты присутствующими на заседании членами наблюдательного совета общества.
Время начала проведения заседания: 16 час.30 мин. 18 мая 2026 года
Время окончания проведения заседания: 18 час. 00 мин. 18 мая 2026 года
Место проведения заседания: г. Пенза, ул. Аустрина, 63, Здание заводоуправления ПАО "Пензкомпрессормаш", кабинет наблюдательного совета.

Члены наблюдательного совета, присутствующие на заседании:
1. Вечканов Василий Петрович.
2. Прохоров Александр Викторович.
3. Баклашов Константин Васильевич.
4. Баклашова Ирина Викторовна.
5. Лисицына Наталья Евгеньевна.
6. Соколова Людмила Анатольевна
7. Иванова Наталья Николаевна.
Число членов наблюдательного совета, принимающих участие в заседании - 7, что составляет 100% количества избранных членов наблюдательного совета.
Кворум для проведения заседания наблюдательного совета с данной повесткой дня есть; решения, принятые на заседании, правомочны.
Председательствующий на заседании Баклашов Константин Васильевич
Приглашенные лица, присутствующие на заседании:
Кошмина Ольга Валентиновна – секретарь наблюдательного совета.

Повестка дня:
1. Проведение годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Пензкомпрессормаш".
2. Предварительное утверждение годового отчета ПАО "Пензкомпрессормаш" за 2025 год.
3. Выработка рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Предложение годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО "Пензкомпрессормаш" в части увеличения уставного капитала общества
5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный Совет Общества.
6. О кандидатуре аудиторской организации Общества на 2026 год и об определении размера оплаты его услуг.
7. Утверждение текста и порядка доведения сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров лицам, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, способа их предоставления лицам, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.


ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
Проведение годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Пензкомпрессормаш".

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (ИТОГИ) ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
"За" проголосовали:
1. Вечканов Василий Петрович.
2. Прохоров Александр Викторович.
3. Баклашов Константин Васильевич.
4. Баклашова Ирина Викторовна.
5. Лисицына Наталья Евгеньевна.
6. Соколова Людмила Анатольевна
7. Иванова Наталья Николаевна.
(большинство голосов членов наблюдательного совета ПАО "Пензкомпрессормаш", принимающих участие в заседании (100%));
"Против": нет;
"Воздержался": нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров Публичного Акционерного общества "Пензенский завод компрессорного машиностроения"
2. Определить:
- Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание совмещенное с заочным голосованием;
- Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.
- Дату проведения заседания: "23" июня 2026 года.
- Время проведения заседания: 10 часов 30 минут по московскому времени;
-Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: "23" июня 2026 года с 10 часов 00 минут по московскому времени, по адресу места проведения заседания.
- Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): 440000,г. Пенза, ул. Володарского, 47, офис Пензенского филиала АО "Реестр",
- Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров: "29" мая 2026 года
- Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные - государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00424-Е, дата выпуска 30.09.1992 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRCM0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, Публичного акционерного общества "Пензенский завод компрессорного машиностроения".;
- Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.
- Дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: "20" июня 2026 года;
- Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 440015, город Пенза, улица Аустрина, дом 63, ПАО "Пензкомпрессормаш".
- Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Пензкомпрессормаш" предварительно направить лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества, до проведения указанного собрания. Бюллетени для голосования на общем собрании акционеров ПАО "Пензкомпрессормаш" предварительно направить лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества, до проведения указанного собрания, одним почтовым отправлением одновременно с сообщением о проведении собрания.
3. Утвердить повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Пензкомпрессормаш":
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
3. Избрание членов наблюдательного Совета Общества.
4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.

4. Функции счетной комиссии годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Пензкомпрессормаш" возложить на регистратора Общества АО "Реестр" (Пензенский филиал).



ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2025 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (ИТОГИ) ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
"За" проголосовали:
1. Вечканов Василий Петрович.
2. Прохоров Александр Викторович.
3. Баклашов Константин Васильевич.
4. Баклашова Ирина Викторовна.
5. Лисицына Наталья Евгеньевна.
6. Соколова Людмила Анатольевна
7. Иванова Наталья Николаевна.
(большинство голосов членов наблюдательного совета ПАО "Пензкомпрессормаш", принимающих участие в заседании (100%));
"Против": нет;
"Воздержался": нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить предварительно Годовой отчет ПАО "Пензкомпрессормаш" за 2025год.


ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
Выработка рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (ИТОГИ) ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
"За" проголосовали:
1. Вечканов Василий Петрович.
2. Прохоров Александр Викторович.
3. Баклашов Константин Васильевич.
4. Баклашова Ирина Викторовна.
5. Лисицына Наталья Евгеньевна.
6. Соколова Людмила Анатольевна
7. Иванова Наталья Николаевна.
(большинство голосов членов наблюдательного совета ПАО "Пензкомпрессормаш", принимающих участие в заседании (100%));
"Против": нет;
"Воздержался": нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО "Пензкомпрессормаш" прибыль в размере 15 315 тыс руб по результатам 2025 отчетного года не распределять, направить на пополнение оборотных средств. Дивиденды по результатам 2025 отчетного года не объявлять и не выплачивать.



ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
Предложение годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО "Пензкомпрессормаш" в части увеличения уставного капитала общества

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (ИТОГИ) ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
"За" проголосовали:
1. Вечканов Василий Петрович.
2. Прохоров Александр Викторович.
3. Баклашов Константин Васильевич.
4. Баклашова Ирина Викторовна.
5. Лисицына Наталья Евгеньевна.
6. Соколова Людмила Анатольевна
7. Иванова Наталья Николаевна.
(большинство голосов членов наблюдательного совета ПАО "Пензкомпрессормаш", принимающих участие в заседании (100%));
"Против": нет;
"Воздержался": нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Предложить годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО "Пензкомпрессормаш" принять следующее решение:
"Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,5 рубля (50 (Пятьдесят) копеек) каждая из числа объявленных акций, определенных Уставом Общества, на следующих условиях:
– количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 465 714 (Четыреста шестьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать) штук;
– способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;
– круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций:
все акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций по состоянию на дату принятия годовым заседанием общего собрания акционеров решения о размещении дополнительных акций - 23 июня 2026 года (далее – Акционеры).
Размещение дополнительных обыкновенных акций осуществляется в два этапа, путем заключения договоров, направленных на отчуждение акций первым владельцам в ходе их размещения (далее – Договоры о приобретении акций).
На первом этапе размещения каждый из Акционеров имеет возможность приобрести целое число размещаемых дополнительных акций пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества на дату принятия годовым заседанием общего собрания акционеров решения о размещении дополнительных обыкновенных акций - 23 июня 2026 года. Акционеры, которые не воспользовались правом приобретения всех подлежащих размещению им акций дополнительного выпуска на первом этапе размещения, считаются отказавшимися от приобретения обыкновенных акций дополнительного выпуска на первом этапе размещения.
На втором этапе размещения каждый из Акционеров вправе приобрести целое число акций дополнительного выпуска, оставшихся неразмещенными в ходе первого этапа размещения. Договоры о приобретении акций на втором этапе размещения заключаются в порядке очередности обращения Акционеров в Общество с целью приобретения акций дополнительного выпуска на втором этапе размещения.
– цена размещения дополнительных акций или порядок её определения: цена, или порядок ее определения, будут установлены Наблюдательным советом ПАО "Пензкомпрессормаш" не позднее начала размещения дополнительных акций;
– форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации;
- иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций, в т.ч. срок размещения, порядок заключения договоров в ходе размещения, определяются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг;
- по итогам размещения дополнительных обыкновенных акций внести соответствующие изменения в Устав Общества.


ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный Совет Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (ИТОГИ) ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
"За" проголосовали:
1. Вечканов Василий Петрович.
2. Прохоров Александр Викторович.
3. Баклашов Константин Васильевич.
4. Баклашова Ирина Викторовна.
5. Лисицына Наталья Евгеньевна.
6. Соколова Людмила Анатольевна
7. Иванова Наталья Николаевна.
(большинство голосов членов наблюдательного совета ПАО "Пензкомпрессормаш", принимающих участие в заседании (100%));
"Против": нет;
"Воздержался": нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Включить в список кандидатур для избрания в наблюдательный совет ПАО "Пензкомпрессормаш", а также, внести в бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
1. Вечканов Василий Петрович
2. Прохоров Александр Викторович
3. Баклашов Константин Васильевич
4. Баклашова Ирина Викторовна
5. Лисицына Наталья Евгеньевна
1 6.Соколова Людмила Анатольевна
2 7.Иванова Наталья Николаевна

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
О кандидатуре аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2026 год
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (ИТОГИ) ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
"За" проголосовали:
1. Вечканов Василий Петрович.
2. Прохоров Александр Викторович.
3. Баклашов Константин Васильевич.
4. Баклашова Ирина Викторовна.
5. Лисицына Наталья Евгеньевна.
6. Соколова Людмила Анатольевна
7. Иванова Наталья Николаевна.
(большинство голосов членов наблюдательного совета ПАО "Пензкомпрессормаш", принимающих участие в заседании (100%));
"Против": нет;
"Воздержался": нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества назначить аудиторскую организацию на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональная аудиторско-консалтинговая фирма "Аудитэкоконс", Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество". Свидетельство о членстве № 423 от 27.12.2019. Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов ОРНЗ 10203005531


СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
Утверждение текста и порядка доведения сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров лицам, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (ИТОГИ) СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
"За" проголосовали:
1. Вечканов Василий Петрович.
2. Прохоров Александр Викторович.
3. Баклашов Константин Васильевич.
4. Баклашова Ирина Викторовна.
5. Лисицына Наталья Евгеньевна.
6. Соколова Людмила Анатольевна
7. Иванова Наталья Николаевна.
(большинство голосов членов наблюдательного совета ПАО "Пензкомпрессормаш", принимающих участие в заседании (100%));
"Против": нет;
"Воздержался": нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества (Приложение №1).
Определить порядок доведения сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, о проведении годового заседания общего собрания акционеров следующим способом:
- всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества – путем направления регистрируемых почтовых отправлений в срок по 01 июня 2026 года.
- номинальному держателю акций – в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов_ лицам, осуществляющим права по ценным бумагам;


ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (ИТОГИ) ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
"За" проголосовали:
1. Вечканов Василий Петрович.
2. Прохоров Александр Викторович.
3. Баклашов Константин Васильевич.
4. Баклашова Ирина Викторовна.
5. Лисицына Наталья Евгеньевна.
6. Соколова Людмила Анатольевна
7. Иванова Наталья Николаевна.
(большинство голосов членов наблюдательного совета ПАО "Пензкомпрессормаш", принимающих участие в заседании (100%));
"Против": нет;
"Воздержался": нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания годового Общего собрания акционеров ПАО "Пензкомпрессормаш":
- Годовой отчет Общества за 2025 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год;
- Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год ;
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли за 2025 год;
- Сведения кандидатах в наблюдательный совет Общества,
- Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в наблюдательный Совет Общества;
- Проекты решений годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Определить следующий порядок ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров с материалами, предоставляемыми при подготовке к годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО "Пензкомпрессормаш": Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания по адресу: 440015, г. Пенза, ул. Аустрина, д. 63, ПАО "Пензкомпрессормаш", в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.
Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества предоставить номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.


ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, способа их предоставления лицам, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (ИТОГИ) ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
"За" проголосовали:
1. Вечканов Василий Петрович.
2. Прохоров Александр Викторович.
3. Баклашов Константин Васильевич.
4. Баклашова Ирина Викторовна.
5. Лисицына Наталья Евгеньевна.
6. Соколова Людмила Анатольевна
7. Иванова Наталья Николаевна.
(большинство голосов членов наблюдательного совета ПАО "Пензкомпрессормаш", принимающих участие в заседании (100%));
"Против": нет;
"Воздержался": нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Определить, что голосование по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования,
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение № 2).
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Пензкомпрессормаш", которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "Пензкомпрессормаш" (Приложение № 3).
Определить, что бюллетень для голосования должен быть предварительно направлен регистрируемым почтовым отправлением каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров не позднее "01" июня 2026 г. одним почтовым отправлением одновременно с сообщением о проведении собрания.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.П. Вечканов


3.2. Дата 21.05.2026г.