Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.05.2026
Открытое акционерное общество "Тверской вагоностроительный завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Тверской вагоностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 170003, Тверская обл., г. Тверь, шоссе Петербургское, д. 45-б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026900513914
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6902008908
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02598-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1108; http://www.tvz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: по каждому из вопросов повестки дня кворум имеется (число членов наблюдательного совета, принявших участие в заседании, 8 (Восемь) человек (наблюдательный совет общества избирается общим собранием акционеров в количестве 9 (девяти) членов, заседание наблюдательного совета эмитента правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует не менее 5 (Пяти) членов наблюдательного совета; решения по вопросам повестки дня заседания принимаются большинством голосов членов наблюдательного совета, принимающих участие в заседании)).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты: 8 голосов – "За", 0 голосов – "Против", 0 голосов - "Воздержался". Решение принято.
2.3. Принятое решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО "ТВЗ" принять решения о выплате дивидендов по результатам 2025 года в следующем порядке:
чистую прибыль ОАО "ТВЗ" в размере 3 268 078 265 (три миллиарда двести шестьдесят восемь миллионов семьдесят восемь тысяч двести шестьдесят пять) рублей 00 копеек, направить на выплату дивидендов; оставшуюся часть чистой прибыли оставить нераспределенной до принятия соответствующих рекомендаций наблюдательного совета и решения общего собрания акционеров.
Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в соответствии с порядком выплаты дивидендов, установленным законодательством Российской Федерации, из расчета 13 093 (тринадцать тысяч девяносто три) рубля 00 копеек на одну обыкновенную акцию ОАО "ТВЗ".
2.4. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2026 года, протокол № 7.
2.6. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции открытого акционерного общества "Тверской вагоностроительный завод", государственный регистрационный номер 1-01-02598-А от 30.06.2009 г.


3. Подпись
3.1. Ведущий юрисконсульт по вопросам корпоративного управления (Доверенность № 155/2025 от 10.06.2025)
Григорьева Ольга Дмитриевна


3.2. Дата 21.05.2026г.