Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.05.2026
Публичное акционерное общество "Малаховский экспериментальный завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Малаховский экспериментальный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140032, Московская обл., г. Люберцы, пос. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025003208230
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5027028130
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02229-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35740
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета Директоров: 19.05.2026г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров: 21.05.2026г. № 3/2026
Кворум заседания Совета Директоров: 100% , имеется
Содержание решений, принятых Советом Директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос №1 Повестки дня.
Совет директоров РЕШИЛ:
Годовое заседание общего собрания акционеров Общества провести 26 июня 2026 года 10.00, время начала регистрации лиц, участвующих в заседании 9.30.
Способ принятия решений – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
Возможность дистанционного участия в заседании – невозможно, дистанционное участие не предусмотрено.
Место проведения заседания: 140032, Московская область, г.Люберцы, пгт. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40, 2-ой этаж здания Заводоуправления.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования - "23" июня 2026г.;
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б; получатель: регистратор общества АО "НРК-Р.О.С.Т.". Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 01.06.2026 года.
В собрании участвуют владельцы обыкновенных именных акций ПАО "МЭЗ". Ответственный – АО "НРК – Р.О.С.Т." (далее – "Регистратор").
Голосовали: "ЗА" - единогласно

Вопрос №2 Повестки дня.
Совет директоров РЕШИЛ:
2.1. Включить в Повестку дня следующие вопросы:
1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества на 2026 год.
Голосовали: "ЗА" - единогласно

2.2. Включить в бюллетень для голосования по выборам Совета директоров Общества следующие кандидатуры:
1. Ефимцевой Ю.Г.
2. Кирпиченковой Л.И.
3. Мальцевой Т. В.
4. Нартовой Н.Н.
5. Харитонова С.В.
Голосовали: "ЗА" - единогласно

2.3.Включить в бюллетень для голосования для утверждения аудитора Общества на 2026 год Акционерное общество "Русское общество содействия КОНСАЛТИНГ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "РОСКОНСАЛТИНГ"
Место нахождения: 115114, город Москва, Кожевническая ул, д. 7 стр. 2, помещ. III ком. 15, ИНН: 7717101527, ОГРН: 1027739572090
Голосовали: "ЗА" - единогласно

Вопрос №3 Повестки дня.
Совет директоров РЕШИЛ:
Предварительно утвердить текст Годового отчета по итогам 2025 финансового года, представляемого акционерам Общества на утверждение
Голосовали: "ЗА" - единогласно

Вопрос №4 Повестки дня.
Совет директоров РЕШИЛ:
По итогам финансового 2025 года рекомендовать акционерам на заседании общего годового собрания акционеров по вопросу: "Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2025 года" - выплатить дивиденд по результатам работы ПАО "МЭЗ" за 2025 год:
- по привилегированным именным акциям номинальной стоимостью 0,05 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02229-А от 21.06.2018 в размере 10,4 рубля на одну акцию в денежной форме путем безналичного перевода, а в случае отсутствия сведений о банковском счете путем почтового перевода.
- по обыкновенным именным акциям номинальной стоимостью 0,05 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02229-А от 21.06.2018 в размере 10,4 рубля на одну акцию в денежной форме путем безналичного перевода, а в случае отсутствия сведений о банковском счете путем почтового перевода.
Предложить дату, на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным именным акциям Общества – 07 июля 2026 года.
Голосовали: "ЗА" - единогласно

Вопрос №5 Повестки дня.
Совет директоров РЕШИЛ утвердить:
5.1. Повестку дня:
1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества на 2026 год.

5.2. Определить нижеследующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания годового общего собрания акционеров Общества:
? Годовой отчет о работе Общества за 2025 год;
? Годовая Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год, Аудиторское заключение о такой отчетности;
? заключение внутреннего аудита;
? сведения о кандидатах в Совет Директоров Общества, об аудиторе Общества;
? информация об отсутствии акционерных соглашений, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания;
? отчет об отсутствии заключенных обществом в отчетном году крупных сделок
? отчет об отсутствии заключенных обществом в отчетном году сделок в совершении которых имеется заинтересованность;
? сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
? сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.
? проект решений по вопросам повестки дня заседания годового общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания годового общего собрания акционеров можно ознакомиться на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.oao-mez.ru/; а также в помещении исполнительного органа Общества (2-ой этаж здания Заводоуправления по адресу: Московская область, г.Люберцы, пгт. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40, ежедневно в рабочие дни с 09.00 час до 16.00 час. кроме перерыва с 12.00 до 13.00, начиная с 04.06.2026 года.
Обязанность по обеспечению акционерам Общества доступа к вышеуказанной информации (материалам) для ознакомления возложить на Генерального директора Общества Ефимцеву Ю.Г.
Голосовали: "ЗА" - единогласно

5.3. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров:
1. Путём размещения текста сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.oao-mez.ru/;
2. Дополнительно - путём рассылки Регистратором Общества почтовых извещений акционерам.
Утвердить форму сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Поручить Генеральному директору Общества Ефимцевой Ю.Г. в срок не позднее 04.06.2026 года осуществить размещение текста сообщения о проведении заседания годового общего собрания акционеров на официальном сайте Общества и заключить договор с Регистратором на почтовое информирование акционеров о проведении заседания.
Поручить Регистратору осуществление почтового информирования акционеров о проведении заседания годового общего собрания акционеров в срок до 04.06.2026 года.
Голосовали: "ЗА" - единогласно
5.4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по всем вопросам повестки дня собрания (Приложение 3). Подготовку бюллетеней для голосования поручить Регистратору.
Голосовали: "ЗА" - единогласно.
Идентификационные признаки ценных бумаг
Акции именные обыкновенные: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02229-А от 21.06.2018. Количество 6 798 540 шт.
Акции именные привилегированные: государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02229-А от 21.06.2018. Количество 201 460 шт.
Всего 7 000 000 шт.




3. Подпись
3.1. генеральный директор
Ю.Г. Ефимцева


3.2. Дата 21.05.2026г.