Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.05.2026
Открытое акционерное общество "Мясокомбинат "Рузский"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Мясокомбинат "Рузский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143103, Московская обл., г. Руза, ул. Социалистическая, д. 78
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007589397
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5075000670
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11027-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24029
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) ОАО "Мясокомбинат "Рузский": из 5 членов Совета директоров приняли участие в заседании 5 человек. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ОАО "Мясокомбинат "Рузский" и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос 1. Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2025 года.
Решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2025 года.
Результаты голосования: "ЗА"- 5, "ПРОТИВ"-0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0. Решение принято.
Вопрос 2. О рекомендациях по распределению прибыли ОАО "Мясокомбинат "Рузский" по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Решение: Рекомендовать единственному акционеру ОАО "Мясокомбинат "Рузский" по результатам 2025 года распределить прибыль, выплатить дивиденды по размещенным акциям.
Результаты голосования: "ЗА"- 5, "ПРОТИВ"-0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0. Решение принято.

Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции именные обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-11027-A зарегистрирован 16.11.1993 г., дата присвоения регистрационного номера 22.06.2006г.
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные бездокументарные именные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-01-11027-A зарегистрирован 16.11.1993 г., дата присвоения регистрационного номера 22.06.2006г.
Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято решение: 20 мая 2026 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение: 20 мая 2026 г., протокол № б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.П. Копыт


3.2. Дата 21.05.2026г.