Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.05.2026
Открытое акционерное общество "Вязниковский леспромхоз"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Вязниковский леспромхоз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601442, Владимирская обл., Вязниковский район, г. Вязники, ул. Державина, д. 45
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023302952342
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3312000587
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07219-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8048
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (5 человек), составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного уставом Общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня имеется.
Результаты голосования:
Вопрос №1 - "ЗА" - 5 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Вопрос №2 - "ЗА" -5 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Вопрос №3 - "ЗА" - 5 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Вопрос №4 - "ЗА" - 5 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Вопрос №5 - "ЗА" -5 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Вопрос №6 - "ЗА" - 5 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Вопрос №7 - "ЗА" -5 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Вопрос №8 - "ЗА" -5 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Вопрос №9 - "ЗА" -5 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Вопрос №10 - "ЗА" -5 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Вопрос №11 - "ЗА" -5 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1.
Созвать годовое заседание общего собрания акционеров. Определить способ принятия решений общим собранием – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Вопрос № 2.
Утвердить:
Дату проведения годового заседания общего собрания акционеров: "25" июня 2026 года.
Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Вязники, ул. Державина, д. 45
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 час. 30 мин.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 601442, Владимирская область, Вязниковский район, г. Вязники, ул. Державина, д. 45.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: "22" июня 2026 года (включительно).

Вопрос № 3.
Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составить по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на "31" мая 2026 года.
Определить, категории акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня - обыкновенные и привилегированные акции.

Вопрос № 4.
Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции в целях приведения его в соответствие с действующим законодательством.
9. Об обращении в Центральный Банк Российской Федерации с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной ст. 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
10. Внесение изменений в Устав Общества в части его места нахождения.

Вопрос № 5.
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
Утвердить следующие кандидатуры в Совет директоров: Дунаев Владимир Никитович, Дунаева Людмила Федоровна, Дунаева Ирина Владимировна, Дунаева Елена Сергеевна, Матвеев Андрей Евгеньевич;
в Ревизионную комиссию: Дунаева Наталья Анатольевна, Малышева Екатерина Сергеевна, Куркин Алексей Александрович.

Вопрос № 6.
Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня:
Формулировка первого вопроса повестки дня: Избрание счетной комиссии.
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: Избрать счетной комиссией на заседаниях общего собрания акционеров ОАО "Вязниковский леспромхоз" в 2026 году регистратора общества - АО "Индустрия-РЕЕСТР".

Формулировка второго вопроса повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Формулировка третьего вопроса повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Формулировка четвертого вопроса повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.

Формулировка пятого вопроса повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.
Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Дунаев Владимир Никитович
2. Дунаева Людмила Федоровна
3. Дунаева Ирина Владимировна
4. Дунаева Елена Сергеевна
5. Матвеев Андрей Евгеньевич

Формулировка шестого вопроса повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Дунаева Наталья Анатольевна
2. Малышева Екатерина Сергеевна
3. Куркин Алексей Александрович

Формулировка седьмого вопроса повестки дня: Назначение аудиторской организации Общества.
Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня: Назначить аудитором Общества для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год ООО "Консалт - Аудит" (ОГРН 1076234012623).

Формулировка восьмого вопроса повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции в целях приведения его в соответствие с действующим законодательством.
Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня: Утвердить Устав Общества в новой редакции в связи с его приведением в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом "Об акционерных обществах", в том числе исключить из его положений и фирменного наименования Общества указания на тип акционерного общества – открытое и зарегистрировать его в регистрирующем органе.

Формулировка девятого вопроса повестки дня: Об обращении в Центральный Банк Российской Федерации с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной ст. 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня: Обратиться в Центральный Банк Российской Федерации с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной ст. 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Формулировка десятого вопроса повестки дня: Внесение изменений в Устав Общества в части его места нахождения.
Формулировка решения по десятому вопросу повестки дня: Внести изменения в Устав Общества в части его места нахождения.

Вопрос № 7.
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). Информирование акционеров о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные п. 1 статьи 52 Федерального закона "Об акционерных обществах", а именно – текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров должен быть направлен заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в срок до "03" июня 2026 года (включительно).

Вопрос № 8.
Утвердить следующих лиц, ответственных за подготовку, проведение заседания для принятия решений общим собранием акционеров, предоставления информации (материалов) для ознакомления и документарного оформления итогов: Матвеев Андрей Евгеньевич.

Вопрос № 9.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

Вопрос № 10.
Утвердить перечень информации (материалов) для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров в составе:
? годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год;
? годовой отчет Общества за 2025 год;
? заключение (акт) ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2025 год;
? рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и убытков Общества по результатам 2025 года;
? сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
? сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
? сведения о наличии согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в соответствующие органы;
? сведения о кандидате счетную комиссию Общества;
? проекты решений Общего собрания акционеров;
? проект Устава Общества;
? проект изменений в Устав Общества;
? сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров (информация включается независимо от фактической выплаты/невыплаты дивидендов Обществом);
? сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества (информация включается независимо от фактического приостановления направления сообщений, бюллетеней, выплаты дивидендов).
Утвердить порядок предоставления информации (материалов) для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров, начиная со "05" июня 2026 года предоставить всем акционерам Общества возможность ознакомиться с информацией по адресу: г. Вязники, ул. Державина, д. 45, по рабочим дням с 9-00 до 12-00, а также во время проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Вопрос № 11.
Утвердить Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2 от 20 мая 2026 года.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные;
Номер государственной регистрации: 1-01-07219-А;
Дата регистрации: 19.02.1993 год.
Акции привилегированные;
Номер государственной регистрации: 2-01-07219-А;
Дата регистрации: 19.02.1993 год.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.Ф. Дунаева


3.2. Дата 21.05.2026г.