Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  21.05.2026
Открытое акционерное общество "Вязниковский леспромхоз"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Вязниковский леспромхоз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601442, Владимирская обл., Вязниковский район, г. Вязники, ул. Державина, д. 45
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023302952342
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3312000587
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07219-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8048
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дату проведения годового заседания общего собрания акционеров: "25" июня 2026 года.
Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Вязники, ул. Державина, д. 45
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 601442, Владимирская область, Вязниковский район, г. Вязники, ул. Державина, д. 45.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 11 час.30 мин.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: "31" мая 2026 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции в целях приведения его в соответствие с действующим законодательством.
9. Об обращении в Центральный Банк Российской Федерации с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной ст. 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
10. Внесение изменений в Устав Общества в части его места нахождения.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров, начиная с "05" июня 2026 года предоставить всем акционерам Общества возможность ознакомиться с информацией по адресу: г. Вязники, ул. Державина, д. 45, по рабочим дням с 9-00 до 12-00, а также во время проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные;
Номер государственной регистрации: 1-01-07219-А;
Дата регистрации: 19.02.1993 год.
Акции привилегированные;
Номер государственной регистрации: 2-01-07219-А;
Дата регистрации: 19.02.1993 год.
2.9. Указание на лицо или орган, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров), и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Вязниковский леспромхоз" принято Советом директоров Общества 20.05.2026г., протокол заседания Совета директоров № 2 от 20 мая 2026 года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.Ф. Дунаева


3.2. Дата 21.05.2026г.