Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  21.05.2026
Публичное акционерное общество "Малаховский экспериментальный завод"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Малаховский экспериментальный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140032, Московская обл., г. Люберцы, пос. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025003208230
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5027028130
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02229-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35740
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое заседание общего собрания акционеров ПАО "МЭЗ"
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2026 года 10.00, время начала регистрации участников собрания 9.30 часов.
Место проведения заседания: 140032, Московская область, г.Люберцы, пгт. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40, 2-ой этаж здания Заводоуправления.
2.3.Способ принятия решений – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
2.4.Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б; помещение IX, получатель: регистратор общества АО "НРК-Р.О.С.Т.".
2.5.Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 01.06.2026 года.
2.6.Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 23 июня 2026 года;
2.7.В В собрании участвуют владельцы обыкновенных именных акций ПАО "МЭЗ" .
2.8. Повестка дня годового заседания общего собрание акционеров ПАО "МЭЗ":
1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества на 2026 год.


2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в общем собрании, можно ознакомиться на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.oao-mez.ru/; а также в помещении исполнительного органа Общества (2-ой этаж здания Заводоуправления по адресу: Московская область, г.Люберцы, пгт. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40, ежедневно в рабочие дни с 09.00 час до 16.00 час., кроме перерыва с 12.00 до 13.00, начиная с 04.06.2026 года.
2.10.Решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров 26 июня 2026 года принято Советом Директоров ПАО "МЭЗ" 19.05.2026., протокол № 3/2026 от 21.05.2026г.
2.11. Идентификационные признаки акций:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-02229-А от 21.06.2018г., ISIN – не присваивался.
акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер 2-01-02229-А от 21.06.2018г., ISIN – не присваивался.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
Ю.Г. Ефимцева


3.2. Дата 21.05.2026г.