Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  21.05.2026
Акционерное общество "Научно-исследовательский институт супер ЭВМ"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-исследовательский институт супер ЭВМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117437, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 33
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700042347
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728082611
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05924-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14961
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное),
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров / способ принятия решений: проведение заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Заседание проводится без дистанционного участия,
2.3 Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров): Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации - 1-01-05924-А от 17.03.1993, общее количество размещенных акций – 53305 штук, номинальная стоимость одной акции - 1 руб. (один рубль 00 коп.), международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JTM93, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
2.4 Дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 24 июня 2026 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени по адресу: ул. Академика Волгина, д. 33, г. Москва, 117437.
2.5 Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 21 июня 2026 года;
2.6 Почтовый адрес для направления бюллетеней – 117437, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 33. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств – не предусмотрена.
2.7 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 24 июня 2026 г. в 11 часов 00 минут по московскому времени,
2.8 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 31 мая 2026 г.,
2.9 Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2025 г.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2025 г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 г.
5. Об определении количественного состава членов совета директоров Общества.
6. Об избрании членов совета директоров Общества.
7. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
8. Об избрании счетной комиссии Общества.
9. Об избрании генерального директора Общества.
2.10 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: в период с 01.06.2026 по 23.06.2026 года с 10 ч 00 мин до 15 ч 00 мин в помещении исполнительного органа Общества по адресу: ул. Академика Волгина, д. 33, г. Москва, 117437, а также 24.06.2026 – в период проведения годового заседания общего собрания акционеров. Телефон для справок: +7 (495) 330-01-33.
2.11 Лицо или орган, принявший решение о созыве общего собрания акционеров: совет директоров.
2.12 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о проведении (созыве) и об определении (утверждении) повестки дня общего собрания акционеров, в случае если оно принимается позднее решения о проведении (созыве) общего собрания: дата принятия решения о созыве общего собрания – 20.05.2026 № 182.


3. Подпись
3.1. генеральный директор ООО "Авокато"
Н.А. Колесник


3.2. Дата 21.05.2026г.