Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  21.05.2026
Открытое акционерное общество "Вязниковский леспромхоз"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Вязниковский леспромхоз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601442, Владимирская обл., Вязниковский район, г. Вязники, ул. Державина, д. 45
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023302952342
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3312000587
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07219-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8048
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 20 мая 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 мая 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Созыв годового заседания общего собрания акционеров, определение способа принятия решений общим собранием акционеров.
2. Утверждение даты и времени проведения заседания, места проведения заседания.
3. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Определение категории акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня.
4. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
5. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
Утверждение кандидатур в члены Совета директоров, Ревизионную комиссию Общества.
6. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня.
7. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров.
8. Утверждение лиц ответственных за подготовку и проведение заседания для принятия решений общим собранием акционеров, предоставления информации (материалов) для ознакомления и документарного оформления его итогов.
9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
10. Утверждение перечня и информации (материалов) для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и определение порядка ее предоставления.
11. Утверждение Рекомендаций Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2025 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные;
Номер государственной регистрации: 1-01-07219-А;
Дата регистрации: 19.02.1993 год.
Акции привилегированные;
Номер государственной регистрации: 2-01-07219-А;
Дата регистрации: 19.02.1993 год.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.Ф. Дунаева


3.2. Дата 21.05.2026г.