Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  21.05.2026
Публичное акционерное общество "МЕРИДИАН"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МЕРИДИАН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул Щепкина, д. 28, помещ. 1/Т
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739441971
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704038268
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00407-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13756; http://www.if-meridian.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента:

21 мая 2026 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:
22 мая 2026 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О включении кандидатов в список кандидатур в члены Совета директоров и ревизионную комиссию Общества.
2. О предварительном утверждении годового отчета Публичного акционерного общества "МЕРИДИАН" за 2025 год.
3. Об избрании Председателя годового Общего собрания акционеров Общества.
4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.
5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
6. Об утверждении кандидатуры аудитора Общества по обязательному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2026 финансовый год.
7. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Об определении даты, времени, места проведения годового Общего собрания акционеров Общества, а также об определении времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
9. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
10. Об утверждении Повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
11. Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
12. Об определении перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к годовому Общему собранию акционеров, а также об определении порядка предоставления информации (материалов).
13. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
14. О назначении Секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
15. О рассмотрении Акта о результатах внутренней аудиторской проверки.
16. О назначении должностного лица ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита ПАО "МЕРИДИАН".
17. О рекомендации общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, при сохранении количества акций в обращении с 0,1 рублей до 0,001 рублей.
18. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00407-A от 11.02.2004 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.С. Ковалев


3.2. Дата 21.05.2026г.