Решения единственного акционера (участника)

Дата раскрытия:  21.05.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Гельтек-Медика"
Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Гельтек-Медика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115201, г. Москва, проезд 1-Й Варшавский, д. 2 стр. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057746615904
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729523682
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00241-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39550 ; https://geltek.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Кирш Сергей Юрьевич, ИНН 773665017290.

2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

1. Утвердить Аудитором ООО "Гельтек-Медика" по бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2026 год, по финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за 6 месяцев 2026 года (обзорная проверка) и за 2026 год в целом (аудит), – Акционерное общество Аудиторская компания "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ" (ИНН 7735073914, КПП 771701001, ОГРН 1027700253129, место нахождения: 129085, г. Москва, Звёздный бульвар, д. 21, стр. 1, эт. 7, пом. № 1, ч.комн. № 7).

2. Назначить аудиторскую проверку ООО "Гельтек-Медика" за период с 01.01.2026 по 31.12.2026.

3. Определить размер оплаты услуг Аудитора за счет средств Общества:
- по аудиту РСБУ за 2026 год – 1 346 800 (Один миллион триста сорок шесть тысяч восемьсот) рублей, кроме того НДС 5% в размере 67 340 (Шестьдесят семь тысяч триста сорок) рублей;
- по обзорной проверке промежуточной отчетности по МСФО за 6 месяцев 2026 года и аудиту отчетности по МСФО за 2026 год – 1 677 600 (Один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч шестьсот) рублей, кроме того НДС 5% в размере 83 880 (Восемьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят) рублей.

4. Уполномочить Генерального директора ООО "Гельтек-Медика" Шанина Дмитрия Олеговича на подписание договоров оказания аудиторских услуг, осуществление информационного взаимодействия с Аудитором, доведение до моего сведения информации о запланированном объеме и сроках аудита, о значимых вопросах, возникающих в ходе аудита, и о результатах аудита.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
Д.О. Шанин


3.2. Дата 21.05.2026г.