Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.05.2026
Публичное акционерное общество "ИНГРАД"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ИНГРАД"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119017, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, наб. Кадашёвская, д. 6/1/2, стр. 1, помещ. 2/6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027702002943
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702336269
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50020-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664; https://www.ingrad.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:
В заседании приняло участие 6 членов Совета директоров из 7 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня "Рекомендации Совета директоров годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества по вопросу "Об избрании членов Совета директоров Общества":
Итоги голосования:
Голосовали: "за" - 6 членов Совета директоров.
"против" - нет
"воздержался" - нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принято решение по вопросу № 4 повестки дня "Рекомендации Совета директоров годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества по вопросу "Об избрании членов Совета директоров Общества":
1. Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров по вопросу "Об избрании членов Совета директоров Общества":
1. Кульбикова Елена Васильевна
2. Лагутов Александр Викторович
3. Левшина Самира Юнисовна
4. Обухов Иван Александрович
5. Полетика Андрей Константинович
6. Тулупов Алексей Викторович
7. Черныш Иван Владимирович.
2. Утвердить рекомендации Совета директоров годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества по вопросу "Об избрании членов Совета директоров Общества" в соответствии с Приложением № 4.
3. Сведения о кандидатах и информацию о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества (Приложение № 5), а также заключение Совета директоров по результатам оценки кандидатов в члены Совета директоров (Приложение № 6) представить акционерам в составе информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом заседании Общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21 мая 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21 мая 2026 года, Протокол № 10/26.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-50020-А, дата государственной регистрации выпуска: 06.12.2002г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.С. Малунов


3.2. Дата 21.05.2026г.