Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  21.05.2026
Акционерное общество Челябинское специализированное предприятие "СВЭЧЕЛ"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Челябинское специализированное предприятие "СВЭЧЕЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454047, Челябинская обл, г.о. Челябинский, г Челябинск, ул Павелецкая 2-я, д. 52, стр. 1, офис 100
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402817970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7450001455
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45579-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16795
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ
Годового общего собрания акционеров

Акционерное общество Челябинское специализированное предприятие "СВЭЧЕЛ" (АО "СВЭЧЕЛ"), адрес: 454047, Челябинская область, гор.Челябинск, ул. Павелецкая 2-я, 52/1, оф 100, ИНН 7450001455, ОГРН 1027402817970, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16795, код эмитента 45579-D, сообщает о проведении очередного общего собрания акционеров:
Форма проведения – заседание (совместное присутствие), голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата, место, время проведения – 15 июня 2026 в 09.15 часов,, гор.Челябинск, ул. Загородная , дом 18 офис 5,
Время начала регистрации участников – 9.00 часов,
Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений в общем собрании акционеров – 21.05.2026 года;
Дата окончания приема бюллетеней: 12 июня 2026г.
Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года; 3. Избрание Совета директоров; 4. Избрание Ревизионной комиссии; 5. Назначение аудиторской организации Общества ; 6. Утверждение Устава в новой редакции
порядок ознакомления с информацией (материалами) – по рабочим дням с 10 до 16 часов местного времени, в течение 20 дней до дня проведения общего собрания акционеров по адресу гор.Челябинск, ул. Загородная, д.18 оф.5
Идентифицирующие признаки ценных бумаг, которых касается сообщение: - акции именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-45579-D, дата его государственной регистрации: 24.09.2009 г.

Председательствующий на заседании Совета директоров Васильева И.А.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Н. Смирнов


3.2. Дата 21.05.2026г.