Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  21.05.2026
Публичное акционерное общество "ГУСЬ-АГРО"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГУСЬ-АГРО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601591, Владимирская обл., Гусь-Хрустальный район, д. Уляхино, ул. Колхозная, д. 71А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023300934007
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3314000455
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10116-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14450
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 мая 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 мая 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Определение даты, места и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров.
3. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
6. Определение перечня материалов, представляемых акционерам, и порядка ознакомления с ними.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также текста сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
8. Предварительное утверждение годового отчета ПАО "ГУСЬ-АГРО" за 2025 год.
9. Рекомендации по распределению прибыли и убытков.
10. Рекомендации по вопросу внесения изменений в Устав Общества в части порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (указываются в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Акции обыкновенные именные, регистрационный номера выпуска: 1-01-10116-Е Дата государственной регистрации 19.01.2006

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Я. Кайгородова


3.2. Дата 21.05.2026г.