Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  21.05.2026
Открытое акционерное общество "Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144001, Московская обл., г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007108390
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053002307
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03537-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25511
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 21.05.2026 г.
2.2. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 25 мая 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Определение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
2. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров и перечня информации, предоставляемой акционерам.
3. Определение формы, текста бюллетеней для голосования и даты направления бюллетеней акционерам.
4. Назначение лица, председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров 26 июня 2026 года.
5. Назначение секретаря общего собрания акционеров.
6. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в заседании общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-03537-А, ISIN код RU000A0ZYVZ4, дата государственной регистрации выпуска - 10.05.1994 г.


3. Подпись
3.1. Юрист по корпоративным вопросам (МЧД d7d51c3b-e6ee-4d50-919f-dde5bcd29409)
Е.А. Евстигнеева


3.2. Дата 21.05.2026г.