Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  21.05.2026
Акционерное общество "Центр"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Центр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Центр"
1.3. Место нахождения эмитента: 622001, Свердловская область, м.о. город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова зд. 49, строение 4
1.4. ОГРН эмитента: 1026601370850
1.5. ИНН эмитента: 6668001490
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31897-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/346305/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заседание (очная форма, совместное присутствие акционеров), голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер 1-01-31897-D. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 05.11.2009 года.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения Собрания: "26" июня 2026 года., Место проведения Собрания: м.о.город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, Свердловской области, улица Ломоносова, зд. 49, строение 4, Время начала проведения Собрания 10 часов 00 минут.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):
09 часов 30 минут.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 23.06.2026
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01.06.2026
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Назначение аудиторской организации и определении размера оплаты её услуг по проведению аудита бухгалтерской отчетности АО "Центр" в 2026 году.
2. Избрание членов Наблюдательного совета АО "Центр" на 2026г.
3. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета Общества за 2025г.
4. Распределение прибыли Общества (в том числе выплате дивидендов) и убытков по результатам 2025г.
.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться:
1.в помещении по адресу расположения постоянно действующего исполнительного органа АО "Центр": офис АО "Центр", м.о.город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, Свердловской области, улица Ломоносова, зд. 49, строение 4, с 22.05.2026г. в рабочие дни (кроме субботы и воскресения) с 10 час.00 мин. до 14 час.00 мин., обеденный перерыв; с 11 час.30 мин. до 12.час.00 мин.; кон Контактный телефон: 8 /3435/ 37-97-01.
2. на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.аоцентр.рф
Определить следующий порядок предоставления Информации:
- Ответственное лицо за хранение и предоставление информации (в период до проведения Собрания) - секретарь Наблюдательного совета (генеральный директор) - Витько В.Н.
- предоставляется акционерам или лицам, реализующим права по акциям /их представителям/;
- выдаются по письменному Требованию правомочного лица, направленному в адрес Общества;
- секретарь Наблюдательного совета предоставляет истребуемую информацию в следующих формах, определяемых правомочным лицом:
для ознакомления в помещении исполнительного органа, в копиях;
- сроки представления: в течение 5 (пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего Требования правомочного лица, в случае истребования информации в копиях (свыше 200 листов), срок ее предоставления может быть продлен до 20 дней.
Копии изготавливаются за счет правомочного лица.
Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на её изготовление (п.3.4 и 3.5 Положения о подготовке собрания).

2.10 Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет), дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Наблюдательный совет, протокол Заседания Наблюдательного Совета Акционерного общества "Центр" № 01-95 от 21.05.2026г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Витько Вера Николаевна
3.2. Дата: 21.05.2026

М.П.