Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  21.05.2026
Акционерное общество "Услуга"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Услуга"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190020, г. Санкт-Петербург, проспект Нарвский, д. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810267539
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7830001532
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00122-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=527; http://www.uslugaspb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (акционеров) эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 20 мая 2026г. 13часов 00минут, г. Санкт-Петербург, пр. Нарвский, д.18, оф.501
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества, – 115196. На момент открытия годового заседания общего собрания и на момент окончания регистрации, с учетом бюллетеней, полученных не позднее, чем за два дня до даты проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в заседании и заочном голосовании приняли участие 15 акционеров (их представители), обладающие в совокупности 109634 голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет 95,17 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум для проведения годового заседания общего собрания акционеров имеется. Собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование,
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 финансовый год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том чисел выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров.
9. О реорганизации АО "Услуга" в форме присоединения к нему ООО "Комтел".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников (акционеров) по которым имелся кворум:
По вопросу 1: За-99,9954%, против - 0, воздержался - 0,0046%, недействительные - 0, по иным основаниям-0.
По вопросу 2: За-99,9954%, против - 0, воздержался- 0,0046%, недействительные -0, по иным основаниям-0.
По вопросу 3: За-99,9954%, против - 0, воздержался- 0,0046%, недействительные - 0, по иным основаниям -0.
По вопросу 4: За-100%, против- 0, воздержался- 0, недействительные -0, по иным основаниям -0.
По вопросу 5: "За": Гринблат О.В. -108223, Давыдкин С.М. -1216, Ткачев О.Г. -109299, Ткачева Ю.Ю.- 109294, Филатов Ю.П. -109974, Филягина С.Ю.- 109299 "против" - 0, "воздержался" - 0, недействительные - 855, по иным основаниям -10.
По вопросу 6: Результаты голосования по вопросу №6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом пункта 4.24. Положения Банка России "Об общим собраниях акционеров от 16.11.2018г. №660-П - 7125, число голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений, по данному вопросу – 1563. Кворум по данному вопросу отсутствовал – 21,94%.
По вопросу 7: За – 99,8741%, против -0,1213%, воздержался -0,0046%, недействительные- 0, по иным основаниям -0.
По вопросу 8: За- 99,9954%, против- 0,0046%, воздержался-0, недействительные- 0,
по иным основаниям -0.
По вопросу 9: За- 99,9681%, против- 0,0046%, воздержался-0, 0274, недействительные- 0,
по иным основаниям -0.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
1.Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 финансовый года.
Разрешить Совету директоров определить направления и порядок использования прибыли 2026 года
3.Утвердить следующее распределение прибыли (в том чисел выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года: нераспределенную прибыль направить: -на социальное и техническое развитие общества: - 23143 тыс. руб. - на выплату дивидендов – 10973 тыс. руб.
4. Выплатить дивиденды по результатам 2025 финансового года в денежной форме:
- по обыкновенным акциям, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00122-D в размере 75 рублей на одну обыкновенную акцию,
- по привилегированным акциям, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-00122-D в размере 75 рублей на одну привилегированную акцию.
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 01.06.2026г.
5.Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов: Гринблат О.В., Ткачева О.Г., Ткачеву Ю.Ю., Филатова Ю.П., Филягину С.Ю.
6. Назначить аудитором Общества на 2026 год аудиторскую фирму ООО "Орбита-аудит".
7.Утвердить выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества в следующем размере: выплачивать каждому квартальное вознаграждение в размере 4% от чистой прибыли за квартал.
8.Реорганизовать АО "Услуга" в форме присоединения к нему ООО "Комтел". Утвердить договор о присоединении ООО "Комтел" к АО "Услуга".
Дата составления протокола общего собрания акционеров: 21.05.2026 г. № 1/2026
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-00122-D. Дата государственной регистрации акций 22.06.1998


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.П. Филатов


3.2. Дата 21.05.2026г.